دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده یا OFAC، توافق با صرافی کریپتو کراکن را به دلیل «نقض آشکار تحریم ها علیه ایران» اعلام کرده است.
در اطلاعیه 28 نوامبر، OFAC گفت کراکن این کار را کرده است موافقت کرد پرداخت بیش از 362,000 دلار به عنوان بخشی از یک معامله "برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی خود" مربوط به نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران. صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده همچنین به عنوان بخشی از توافق با وزارت خزانه داری، 100,000 دلار را در کنترل های مطابقت با تحریم ها سرمایه گذاری خواهد کرد.
OFAC گفت: «با توجه به عدم اجرای به موقع ابزارهای موقعیت جغرافیایی مناسب، از جمله سیستم مسدود کردن آدرس پروتکل اینترنت خودکار (IP)، کراکن خدماتی را به کاربرانی که به نظر می رسید در ایران در هنگام انجام معاملات ارز مجازی در پلتفرم کراکن بودند، صادر کرد.
مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن در بیانیه‌ای به Cointelegraph گفت که صرافی به‌طور داوطلبانه خود گزارش داده و به سرعت اقدامات خود را به OFAC اصلاح کرده است:
«حتی قبل از ورود به این قطعنامه، کراکن یک سری اقدامات را برای تقویت اقدامات انطباق ما انجام داده بود. این شامل تقویت بیشتر سیستم‌های کنترل، گسترش تیم انطباق ما و افزایش آموزش و پاسخگویی است.»
ایالات متحده از سال 1979 تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده است که صادرات کالا یا خدمات را به مشاغل و افراد در این کشور ممنوع کرده است. با این حال، کراکن ظاهراً از سال 2019 این کنترل ها را نقض کرده است. به بیش از 1,500 نفر اجازه می دهد با اقامتگاه‌هایی در ایران برای داشتن حساب در Kraken - به آنها ابزاری برای خرید و فروش کریپتو می‌دهد.
طبق یک جولای گزارش از نیویورک تایمز، جسی پاول، مدیر عامل آن زمان - که در سپتامبر اعلام کرد از سمت خود کناره گیری می کند - پیشنهاد کرد که اگر مزایای کراکن بیشتر از مجازات‌های مالی یا قانونی بالقوه باشد، قانون را از طریق عدم اشاره به تحریم‌ها، زیر پا بگذارد. همچنین گزارش شده است که صرافی کریپتو به افراد در سوریه و کوبا، کشورهایی که توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند، اجازه دسترسی به رمزارزها را داده است.
مرتبط: صرافی کریپتو کراکن حساب های مربوط به FTX و Alameda را مسدود می کند
در سپتامبر 2021، کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده به کراکن دستور داد تا پرداخت کند بیش از 1 میلیون دلار جریمه های پولی مدنی به دلیل نقض قانون بورس کالا از طریق ارائه «تراکنش های خرده فروشی کالاهای حاشیه ای در دارایی های دیجیتال» به مشتریان واجد شرایط ایالات متحده از ژوئن 2020 تا ژوئیه 2021. دیو ریپلی، مدیرعامل جدید کراکن، در سپتامبر گفت. دلیلی برای ثبت نام ندیدم با کمیسیون بورس و اوراق بهادار به عنوان "هیچ نشانه ای وجود ندارد که اوراق بهاداری باشد که ما علاقه مند به فهرست بندی آنها باشیم."
منبع: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions