کراکن به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده تحت بررسی است – crypto.news

کراکن غول صرافی ارزهای دیجیتال بنا به این ظن که این صرافی به مشتریانی در ایران خدمات ارائه می‌دهد که تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کند، تحت تحقیقات فدرال توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) قرار گرفته است. 

ظاهراً Kraken به کاربران ایران سرویس داده است

با توجه به نیویورک تایمز در روز سه‌شنبه (26 ژوئیه 2022)، افراد آشنا با این موضوع که مایل به ناشناس ماندن بودند، فاش کردند که کراکن از سال 2019 تحت تحقیقات فدرال بوده است. منابع ناشناس گفتند که این شرکت به کاربران ایران و سایر حوزه‌های قضایی تحریم اجازه داد و ستد دارایی‌های دیجیتالی را داده است. 

خودی ها اضافه کردند که وزارت خزانه داری می تواند کراکن را جریمه کند. در همین حال، مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن، گفت که این شرکت "در مورد بحث های خاص با تنظیم کننده ها اظهار نظر نمی کند. 

سانتوری در ادامه گفت:

Kraken به دقت بر رعایت قوانین تحریم نظارت می کند و به عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد.

در همین حال، این گزارش خاطرنشان کرد که کراکن بزرگترین صرافی رمزارز ایالات متحده خواهد بود که با اقدامات اجرایی OFAC به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، که اولین بار توسط ایالات متحده در سال 1979 اعمال شد، مواجه خواهد شد. 

در حالی که گفته می‌شود کراکن به کاربران ایرانی سرویس می‌دهد، غول بازار NFT، OpenSea، دسترسی مشتریان ایرانی به پلتفرم خود را مسدود کرد و باعث ناراحتی کاربران در منطقه شد. این شرکت گفت:

OpenSea کاربران و مناطق موجود در فهرست تحریم های ایالات متحده را از استفاده از خدمات ما مسدود می کند - از جمله خرید، فروش یا انتقال NFT در OpenSea - و شرایط خدمات ما به صراحت کاربران یا کاربران تحریم شده در مناطق تحریم شده را از استفاده از خدمات ما منع می کند.

با این حال، این اولین بار نیست که کراکن زیر نظر رگولاتورها قرار می گیرد. در سپتامبر 2021، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) صرافی ارزهای دیجیتال آمریکا را با جریمه هایی به ارزش 1.25 میلیون دلار محکوم کرد. 

در همین حال، در مارس 2022، کراکن در میان معدود صرافی‌های بزرگی بود که پس از حمله روسیه به اوکراین، از ممنوعیت حساب‌های روسیه خودداری کرد. 

به گفته جسی پاول، مدیر عامل، چنین اقدامی برای روس‌ها در برابر تهاجم شدید و نامطلوب بود و افزود که «قطع دسترسی مالی کسی چیزی است که ما بسیار جدی می‌گیریم».

رگولاتورهای ایالات متحده بررسی دقیق صرافی های اصلی رمزارز را افزایش می دهند

مقامات ایالات متحده همچنان به تشدید نظارت بر مبادلات ارزهای دیجیتال ادامه می دهند. تتر، صادرکننده بزرگترین استیبل کوین جهان از نظر ارزش بازار، USDT، به دلیل ادعاهای نادرست در مورد حمایت کامل USDT توسط دلار آمریکا، توسط CFTC به جریمه پولی مدنی 41 میلیون دلاری محکوم شد. 

یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ ارزهای دیجیتال که تحت چندین بررسی در ایالات متحده قرار گرفته است، بایننس است. در سال 2021، وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی (IRS) در حال بررسی این شرکت بودند. گزارش شده است که CFTC همچنین فعالیت‌های Binance را بررسی کرده است تا مشخص کند آیا این صرافی به ساکنان آمریکا اجازه انجام معاملات غیرقانونی می‌دهد یا خیر. 

در ژوئن 2022، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی فروش توکن BNB بایننس در سال 2017 است تا بررسی کند که آیا آلت‌کوین به عنوان اوراق بهادار ثبت‌نشده فروخته شده است یا خیر. رگولاتور همچنین صرافی را برای معاملات احتمالی خودی بررسی می کند. 

طبق گزارشی اخیر توسط crypto.news, SEC در حال بررسی Coinbase است که ظاهراً به کاربران اجازه می دهد تا به طور غیرقانونی توکن های دیجیتالی را که هنوز به عنوان اوراق بهادار ثبت نشده اند معامله کنند. ناظر نظارتی و وزارت دادگستری پیشتر یکی از کارمندان سابق کوین بیس را به تجارت داخلی متهم کردند.