یکی دیگر از مدیران ارشد به سه نفر از بنیانگذاران صرافی رمزارز BitMEX ملحق می شود و در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک به گناه خود اعتراف می کند. پرونده دادگاه تحت عنوان US v. Hayes et al. به مدت دو سال ادامه می یابد و مدیریت BitMEX به دلیل نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده متهم شده است.
به گزارش وال استریت ژورنال، روز دوشنبه، گرگوری دوایر، مدیر توسعه کسب و کار BitMEX، روز دوشنبه، پذیرفته گناه او در نقض قانون اسرار بانکی در دادگاه. به عنوان بخشی از یک معامله، دوایر 150,000 دلار جریمه پرداخت خواهد کرد.
همانطور که دامیان ویلیامز، دادستان منهتن در مورد این تحول اظهار نظر کرد:
درخواست امروز نشان می‌دهد که کارکنان دارای اختیارات مدیریتی در صرافی‌های ارزهای دیجیتال، نه کمتر از بنیانگذاران چنین صرافی‌هایی، نمی‌توانند عمداً تعهدات خود را تحت قانون رازداری بانکی نادیده بگیرند.
همه بنیانگذارانی که ویلیامز از آنها یاد می کند قبلاً به گناه خود اعتراف کرده اند. مدیر عامل سابق آرتور هیز و یکی از بنیانگذاران، بن دلو، گناه خود را پذیرفتند در 24 فوریه 2022، در حالی که سومین یکی از بنیانگذاران، ساموئل رید، دو هفته بعد درخواست داد.
هیز بود به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد، دلو 30 ماه مشروط دریافت کردو رید با پنج سال زندان روبروست. رید به تنهایی با پرداخت 10 میلیون دلار جریمه موافقت کرد. همان مبلغ را هیز و دلو به طور مشترک پرداخت خواهند کرد.
اتهامات علیه سه نفر از بنیانگذاران BitMEX و Dwyer در سال 2020 ثبت شدند. دادستان ها صرافی سیشل را به خروج کاذب از بازار ایالات متحده متهم کردند، زیرا تلاش کافی برای جلوگیری از ثبت نام کاربران آمریکایی نداشته است. علاوه بر این، BitMEX به دلیل فعالیت به عنوان یک پلتفرم پولشویی، فاقد پروتکل های لازم ضد پول شویی (AML) و مشتری خود (KYC) مورد اتهام قرار گرفته بود.
منبع: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act