یکی دیگر از مدیران BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد

گرگوری دوایر، مدیر اجرایی سابق BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرده است. مطابق به دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک.

دوایر، که به عنوان رئیس توسعه کسب و کار در صرافی ارز دیجیتال خدمت می کرد، یکی از اولین کارمندان BitMEX بود و اکنون اعتراف کرده است که صرافی در ایجاد، پیاده سازی و حفظ برنامه ضد پولشویی ("AML") شکست خورده است.

به گفته دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، اکنون اعتراف به گناه دوایر به این معنی است که دولت توانسته است علیه چهار مدیر اصلی BitMEX، از جمله سه بنیانگذار، به دلیل نقض عمدی قوانین مبارزه با پولشویی، قضاوت کند. ویلیامز گفت:

درخواست امروز نشان می‌دهد که کارکنان دارای اختیارات مدیریتی در صرافی‌های ارزهای دیجیتال، نه کمتر از بنیانگذاران چنین صرافی‌هایی، نمی‌توانند عمداً تعهدات خود را تحت قانون رازداری بانکی نادیده بگیرند.

مقامات قبلاً در سال 2020 به دنبال BitMEX بودند و FinCEN، DOJ، و CFTC علیه این شرکت به دلیل اجازه دادن به ساکنان ایالات متحده برای تجارت کریپتو شکایت های مدنی ارائه کردند. با این حال، مجوز فعالیت در کشور ندارد و استانداردهای KYC ضعیفی دارد.

این اتهامات منجر به پرداخت 100 میلیون دلار جریمه توسط شرکت و ترک عملیات شرکت توسط بنیانگذاران و مدیران شد.

سه بنیانگذار که قبلاً به جرم خود اعتراف کرده اند عبارتند از ساموئل رید، بنجامین دلو و آرتور هیز. این سه نفر با دولت توافقنامه‌های مربوط به اقرار را انجام دادند کاهش احکام و جریمه

به نظر می رسد که دوایر نیز همان خط را یدک زده است. او با پرداخت جریمه 150,000 دلاری موافقت کرده است که نشان دهنده دستاوردهایی است که از تخلف به دست آورده است.

با این حال، حکم توسط قاضی جان جی کولتل تعیین خواهد شد که این سه بنیانگذار را نیز محکوم کرد. حداکثر مجازات برای این جرم پنج سال است، اما بسیاری انتظار دارند که دوایر مجازات سبک تری دریافت کند.

در همین حال، اصرار دولت برای محاکمه همه کسانی که در پرونده BitMEX دخیل هستند، هشداری را برای کل صنعت کریپتو ارسال می کند.

هیستر پیرس، کمیسیونر SEC - معروف به Crypto Mom - گفت: در سال 2020، دستگیری مدیران BitMEX پیامی است که «در زمینه AML/KYC نسبتاً بلند و واضح است» برای صنعت کریپتو.