یک کارمند بلندپایه BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده، آخرین مورد از یک سری شکست‌های قانونی برای صرافی درگیر رمزارز، اعتراف کرده است.
گرگوری دوایر در دادخواست خود اعتراف کرد که «عمداً در ایجاد، اجرا و حفظ یک برنامه ضد پولشویی در BitMEX شکست خورده است.» اطلاعیه مطبوعاتی از دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک.
دوایر، اهل استرالیا و برمودا، با حداکثر مجازات تا پنج سال زندان مواجه است. او همچنین با پرداخت 150,000 هزار دلار جریمه موافقت کرد.
در ماه مارس، آرتور هیز، مدیر عامل سابق صرافی و بنجامین دلو و ساموئل رید، بنیانگذاران BitMEX نیز مقصر شناخته شد به قانون رازداری بانکی، قانونی که مؤسسات مالی را ملزم می کند تا به دولت کمک کنند تا طرح های پولشویی را شناسایی و با آن مقابله کنند.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ادعا کرد که این سه نفر عمداً در حفظ پروتکل های ضد پولشویی شکست خورده و از تراکنش های مشتریان مستقر در ایالات متحده سود برده اند، علیرغم این ادعا که BitMEX به افراد در ایالات متحده خدمات ارائه نمی دهد.
در ماه می، یک قاضی محکوم شد هیز به شش ماه حبس خانگی و دو سال مشروط. مدیرعامل سابق نیز با پرداخت 10 میلیون دلار جریمه موافقت کرد.
دلو و رید بودند گزارش شده است به 30 و 18 ماه محکوم شد عفو مشروطبود.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در مورد درخواست اخیر دوایر می گوید،
با این ادعا، این دفتر اکنون محکومیت های کیفری علیه هر سه بنیانگذار و همچنین یک کارمند عالی رتبه در BitMEX به دلیل نقض عمدی قوانین مبارزه با پولشویی به دست آورده است. درخواست امروز نشان می‌دهد که کارکنان دارای اختیارات مدیریتی در صرافی‌های ارزهای دیجیتال، نه کمتر از بنیانگذاران چنین صرافی‌هایی، نمی‌توانند عمداً تعهدات خود را تحت قانون رازداری بانکی نادیده بگیرند.»
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
منبع: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-XNUMX-year-in-ison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- عمل/