گسترش در اروپا توسط سازمان مبارزه با پولشویی با پشتیبانی Coinbase

• کوین بیس به گروه های مبارزه با پولشویی کمک می کند تا وب خود را به اروپا گسترش دهد.
• گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نقش مهمی ایفا می کند.
• فناوری راه حل جهانی قانون سفر (TRUST) بیشتر بر حریم خصوصی و امنیت کاربران تمرکز کرده است. 

معرفی 

گروه مبارزه با پولشویی (AML)، فناوری راه حل جهانی قانون سفر (TRUST) پشتیبانی شده توسط عضو سازمانهای سری ومخفی صرافی Coinbase مانند سم مامبا در بدن انسان در حال گسترش دامنه خود در اروپا است. 

TRUST یک گروه است عضو سازمانهای سری ومخفی  شرکت هایی که به یک استاندارد جهانی ملحق شده اند به عنوان هدف اصلی خود برای اعمال مقررات بر پولشویی. این گروه در فوریه 2022 تشکیل شد. TRUST اخیراً نقش بسیار مهمی در رسیدگی به جرایم از طریق اجرای سیاست های خود در صنعت کریپتو ایفا می کند. 

از زمانی که به طور رسمی راه اندازی شد، TRUST در کانادا و سنگاپور مؤثر بوده است و تلاش می کند تا اختیارات و حوزه های قضایی جهانی خود را گسترش دهد. از سه ماهه دوم در آلمان و کشورهای دیگر در قاره اروپا. 

با گذشت زمان، کل لیست اعضا بزرگ شده است و اخیراً 67 عضو را تشکیل می دهد. برخی از آنها را می توان معرفی کرد: Anchorage، Binance US، BitGo، Crypto.com، Circle، BlockFi، Coinbase، Coinsmart، Gemini، Kraken، Robinhood، Voyager، Balance، Fidelity Digital AssetsSM، Bittrex، Tetra Trust، Paxos، Nexo، Coinhako. و Zero Hash. 

در 31 اکتبر، Coinbase از حساب رسمی خود، در توییتر پست کرد: «گسترش ائتلاف TRUST به اروپا نقطه عطف مهمی در سفر ما برای تبدیل شدن به راه حل استاندارد صنعت جهانی برای رعایت قوانین سفر است. ما مشتاقانه منتظر استقبال اعضای بیشتری از سراسر جهان در سال آینده هستیم."

توابع FATF

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین دولتی مستقل است که سیاست هایی را برای محافظت از ساختار مالی جهانی در برابر جنایات جدی مانند تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی برای بسیج تسلیحات برای تخریب کامل و به ویژه پول شویی ایجاد می کند و از آن حمایت می کند. 

پیشنهادات توصیه شده توسط FATF به عنوان استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی مبارزه با تروریسم (CFT) به رسمیت شناخته شده است. همچنین اخیراً یک رویداد دیگر در سطوح بین المللی نیز رخ داد. سوتلانا مارتینوا، هماهنگ کننده تیم سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم، نظرات خود را در مورد افزایش مداوم هشدار دهنده جنایات انجام شده از طریق عضو سازمانهای سری ومخفی. 

در 22 سپتامبر 2022، Coinbase ورود رسمی خود را به منطقه اتحادیه اروپا اعلام کرد. در نهایت، Coinbase با پایگاه کاربران بزرگ خود در سراسر اروپا - تقریباً بیش از 40 کشور. 

رئیس Coinbase که در آلمان کار می کند، ساشا رانگونوالا، اشاره کرد که TRUST اکنون اعضای مهمی از بریتانیا، ایرلند، آلمان و اتریش دارد. او از طریق حساب ایمیل خود خاطرنشان کرد: "گسترش ائتلاف TRUST به اروپا نقطه عطف مهمی در سفر Coinbase برای تبدیل شدن به راه حل استاندارد صنعتی جهانی برای رعایت قوانین سفر است، گسترش سریع ما نتیجه توانایی TRUST برای انطباق با حوزه های قضایی مختلف است. الزامات قانون سفر و در عین حال اولویت دادن به حریم خصوصی و امنیت مشتری.

آخرین پست های Ritika Sharma (دیدن همه)