قانونگذاران اتحادیه اروپا پیش نویسی را منتشر کردند که به پولشویی از طریق Metaverse، DeFi و NFT اشاره داشت. یک سازش ممکن است کسانی را که سازمانهای مستقل غیرمتمرکز (DAO) را اداره می‌کنند، تحت شرایط اضافی قرار دهد.
قانونگذار اروپایی، اعضای پارلمان اروپا به نظر می رسد که آنها می خواستند با هدف قرار دادن حجم وسیع پولشویی را به حداقل برسانند. عضو سازمانهای سری ومخفی تراکنش‌ها همراه با متاورس، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT). منبع این اطلاعات پیش نویس اخیر قانونگذاران اتحادیه اروپا است.
با این حال، پارلمان اروپا در حال حاضر در حال بحث در مورد جوانب مثبت و منفی قوانین پولشویی اتحادیه اروپا است که توسط کمیسیون اروپا در سال 2021 پیشنهاد شده است.
پیش نویس قانونگذار اتحادیه اروپا درباره پولشویی
پیش‌نویس اخیر قانونگذاران اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از «اصلاحات مصالحه‌کننده» را در این قانون ارائه می‌کند که به دنبال اجماع میان جناح‌های سیاسی مختلف است. این شامل ایده ژوئیه قانونگذاران چپ برای در نظر گرفتن امور مالی غیرمتمرکز در محدوده قانون است.
این طرح همچنین فهرستی از «شخصیت‌های متعهد» را اضافه کرد که در حال حاضر بانک‌ها، بنگاه‌های املاک و معامله‌گران الماس را که رهبری کیف پول و سایر موارد را بر عهده خواهند داشت، پوشش می‌دهد. عضو سازمانهای سری ومخفی ارائه دهندگان خدماتی که تحت MiCA اتحادیه اروپا تنظیم می شوند.
طبق پیش‌نویس، DeFi و DAO که آن را تنظیم می‌کنند «همچنین باید مشمول قوانین اتحادیه [ضد پولشویی/مقابله با تأمین مالی تروریسم] باشند، جایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله از طریق قراردادهای هوشمند یا پروتکل‌های رأی‌گیری، به‌طور طبیعی کنترل می‌شوند. و اشخاص حقوقی.» همچنین، "توسعه دهندگان، مالکان یا اپراتورها باید خطرات پولشویی و ارزیابی های تروریستی را قبل از راه اندازی یا استفاده از یک نرم افزار یا پلت فرم ارزیابی کنند."
پیش نویس مقررات مبارزه با پولشویی که قانون متمایز اتحادیه اروپا را در مورد شناسایی طرفین تکمیل می کند عضو سازمانهای سری ومخفی تراکنش ها - مناطق صادر کننده Web3 را به عنوان یک تهدید ملاقات می کند.
علاوه بر این، پیش‌نویس همچنین نشان می‌دهد که دنیای مجازی با این جمله که «متاورس فرصت‌های جدیدی را برای مجرمانی فراهم می‌کند که می‌توانند پول نقد به دست آمده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی را به ارزهای غیرقابل ردیابی برای خرید و فروش املاک مجازی، زمین‌های مجازی و ... تبدیل کنند. سایر کالاهای پرتقاضا.»
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/01/eu-lawmaker-want-anti-money-laundering-law-to-apply-to-crypto/