ناظر مالی کره جنوبی برای نظارت بر نهنگ های رمزنگاری شده در راستای پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی

کمیسیون خدمات مالی (FSC)، تنظیم کننده مالی کره جنوبی، پس از ایجاد نگرانی در مورد ریسک بالای پولشویی دارایی های مجازی تک دارایی و استیبل کوین ها، بزرگترین دارندگان رمزارز این کشور را زیر نظر خواهد گرفت. مطابق به گزارش رسانه های محلی

این تصمیم گرفته شده است تا اپراتورهای دارایی مجازی، مشاغل و افرادی که دارایی های دیجیتالی به ارزش بیش از 70,000،XNUMX دلار دارند در اختیار واحد اطلاعات مالی، بخشی از FSC قرار گیرند.

انواع دیگر دارندگان دارایی مجازی که تحت نظارت FSC قرار می گیرند شامل شرکت های مالی الکترونیکی، شرکت های مالی مرتبط با سرمایه گذاری آنلاین و شرکت های وام هستند.

علاوه بر این، مشتریانی که مقادیر قابل توجهی از دارایی های دیجیتال را سپرده گذاری می کنند، تحت نظارت و ارزیابی قرار می گیرند تا ببینند آیا تراکنش ها می توانند قوانین مبارزه با پولشویی را نقض کنند.

FSC استدلال می کند که بر اساس تعداد دارایی های مجازی نگهداری شده توسط هر مشتری ضرب در قیمت پایانی دارایی های مجازی در پایان سه ماهه، نظارت بر اندازه و نوسانات این دارایی ها ضروری است.

این تصمیم در نتیجه گزارشی به‌دست‌آمده توسط news1 KR با عنوان «مطالعه توسعه شاخص ارزیابی ریسک، بهبود و روش‌های کاربردی برای حوزه‌های تجاری جدید» گرفته شد که موضع FSC را در مورد تنظیم صرافی‌ها و دارندگان کریپتو شکل داده است. این گزارش به منظور توسعه شاخص های ارزیابی برای کسب و کارهای جدید که نیاز به ارزیابی پولشویی دارند، تهیه شده است. FSC گزارش نهایی را در قالب یک گزارش خدمات تحقیقاتی در ماه ژوئن دریافت کرد.

FSC معتقد است که هر چه نسبت دارایی‌های مجازی تک فهرست شده و استیبل کوین‌ها در صرافی‌های دارایی مجازی بیشتر باشد، خطر پول شویی یا استفاده به عنوان وسیله‌ای برای جرم بیشتر است.

اعلامیه FSC همزمان با اظهارات کیم جو هیون، رئیس آن، در 24 اکتبر، هنگام حضور در حسابرسی عمومی کمیته امور سیاسی است. وی اظهار داشت که امکان ایجاد و اعمال یک طرح تراکنش استاندارد برای محدودیت های مختلف انتقال سکه برای هر بورس دارایی مجازی را بررسی خواهد کرد. وی افزود: همچنین بررسی خواهد کرد که آیا می توان لایحه ای استاندارد در کنار مبارزه با پولشویی تهیه کرد یا خیر.