وارن، مارشال لایحه ای را برای تشدید قوانین پولشویی برای رمزارزها ارائه می کند

سناتور الیزابت وارن، D-Mass، و راجر مارشال، R-Kan، قانونی را برای تشدید قوانین ضد پولشویی ایالات متحده برای دارایی های دیجیتال معرفی کردند.

این لایحه بر اساس انتشار مشترک سناتورها، قوانین شناخت مشتری خود را به ارائه دهندگان کیف پول، استخراج کنندگان، اعتبارسنجی و سایر شرکت کنندگان شبکه گسترش خواهد داد. همچنین موسسات مالی را از استفاده یا تعامل با میکسرهای تراکنش منع می کند - برنامه های غیرمتمرکز که منابع تراکنش در شبکه های دفتر کل توزیع شده مانند اتریوم را مبهم می کنند.

وارن گفت: «صنعت کریپتو باید از قوانین عقل سلیم مانند بانک‌ها، کارگزاران و وسترن یونیون پیروی کند و این قانون تضمین می‌کند که استانداردهای مشابه در تراکنش‌های مالی مشابه اعمال می‌شود.

قانون دو حزبی با احتمال طولانی برای تبدیل شدن به قانون در طول این کنگره مواجه است، اما احتمالاً پس از شروع قانون بعدی در ژانویه، مجدداً معرفی می شود. این لایحه، که قوانینی را که برای بسیاری از کاربران و حامیان ارزهای رمزنگاری‌شده تحقیر می‌شود، گسترش می‌دهد، همچنین ممکن است فرآیندهای قانون‌گذاری را که در آژانس‌های فدرال در حال انجام است، تسریع بخشد.

دموکرات ماساچوست و جمهوری‌خواه کانزاس از وزارت خزانه‌داری می‌خواهند که آزمونی مشابه آنچه تنظیم‌کننده‌های بانک با بانک‌ها انجام می‌دهند، برای کسب‌وکارهای خدمات پولی، طبقه‌بندی خدمات پرداختی که شرکت‌های رمزنگاری معمولاً تحت آن ثبت نام می‌کنند، ایجاد کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا نیز باید برای مشاغلی که تحت نظارت خود هستند، مانند دلال‌ها و مبادلات دارایی دیجیتال، کسب‌وکارهای خود را ایجاد کنند.  

مارشال در این بیانیه گفت: «به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، دولت ما اصلاحات معنی‌داری را به اجرا گذاشت که به بانک‌ها کمک کرد تا بازیگران بد را از سیستم مالی آمریکا قطع کنند. اعمال این سیاست‌های مشابه در صرافی‌های ارزهای دیجیتال از سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی بدون محدود کردن دسترسی شهروندان آمریکایی مطیع قانون جلوگیری می‌کند.

این جفت سناتور همچنین از شبکه اجرای جرایم مالی می‌خواهند قانونی را نهایی کند که بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پولی را ملزم به گزارش و نگهداری سوابق در مورد طرف مقابل و تراکنش‌های مربوط به کیف پول‌های دارایی دیجیتال بدون میزبانی یا کیف‌های میزبانی شده در حوزه‌های قضایی که با مقررات ضد ایالات متحده مطابقت ندارند، داشته باشند. - قوانین پولشویی

این لایحه همچنین شامل الزامات بایگانی اطلاعات برای تراکنش‌های دارایی دیجیتالی خارج از کشور به مبلغ 10,000 دلار یا بیشتر است و این الزام را دارد که دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال در ایالات متحده هویت مشتری را تأیید کنند و مکان و تعداد ماشین‌های خود را به طور منظم در اختیار مقامات فدرال قرار دهند.

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.