از آنجایی که دنیای ارزهای دیجیتال و استیبل کوین ها به تکامل خود ادامه می دهد و مورد پذیرش جریان اصلی قرار می گیرد، اهمیت اجرای روش های موثر مبارزه با پولشویی (AML) به طور فزاینده ای اهمیت می یابد.
برچسب: AML
هند استانداردهای AML را روی کریپتو اجرا می کند
در اقدامی که کاملاً تعجب آور نیست، دولت هند استانداردهای ضد پولشویی (AML) را بر روی رمزارزها اجرا کرده است. وزارت دارایی با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه Ind...
هند اقدامات جدید AML را معرفی می کند
دولت هند بخش کریپتو را تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) قرار داده است. اما آیا این نشانه ای از مقررات بیشتر در آینده است؟ به گفته وزارت مالیه، تمام حفاری مجازی...
وزارت دارایی هند: تجارت کریپتو اکنون مشمول قوانین AML است
وزارت دارایی هند گفت که تجارت کریپتو اکنون مشمول قوانین پولشویی است. مقررات AML پس از رسوایی های متعدد مرتبط با کریپتو آمده است. پیش از این، هند مالیات بر عایدی سرمایه 3 ...
Coinbase exec ادعا می کند که شبکه لایه 2 می تواند شامل اقدامات AML باشد
انتظار می‌رود راه‌اندازی آینده Base با ویژگی‌های AML همراه شود.
مدیر عامل Coinbase می گوید: شبکه لایه 2 جدید ممکن است شامل اقدامات AML باشد
با توجه به افزایش نظارت بر فضای کریپتو، بسیاری از شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته اند و مشخص شده است که با قوانین خاص مطابقت ندارند. کوین بیس یکی از شرکت هایی است که تحت نظر ناظران مالی است. بر...
مدیر عامل Coinbase اشاره می کند که شبکه لایه 2 جدید آن می تواند شامل اقدامات AML باشد
برایان آرمسترانگ، مدیر اجرایی کوین بیس اشاره کرده است که پایگاه شبکه بلاک چین لایه ۲ جدید این شرکت ممکن است در زمان راه اندازی تحت نظارت تراکنش ها و اقدامات ضد پولشویی قرار گیرد. در یک من...
پایگاه کوین بیس احتمالاً دارای نظارت بر تراکنش، اقدامات AML خواهد بود
برایان آرمسترانگ، مدیر عامل Ad Coinbase، در 6 مارس گفت که شبکه لایه 2 شرکتش، Base، احتمالاً دارای نظارت بر تراکنش ها و اقدامات ضد پولشویی خواهد بود. پایه دارای ویژگی منطبق با من خواهد بود...
KYC و AML در صنعت فناوری مالی - Cryptopolitan
بدون شک یکی از مشکلات اصلی خدمات مالی آنلاین برای کاربران امنیت است. همه می‌خواهند مطمئن باشند که دارایی‌هایشان سرقت یا بلوکه نمی‌شود و تراکنش‌ها با ...
FATF با کاهش حملات باج افزار از طرح های جدید AML رونمایی کرد
ناظر جهانی مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی، خواستار پذیرش بیشتر قانون سفر ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی برای مهار جریان وجوه غیرقانونی با استفاده از رمزارز شده است.
سناتور وارن قول می دهد که لایحه AML را مجدداً معرفی کند که به DAO و DeFi گسترش می یابد
یک لایحه دو حزبی مبارزه با پولشویی (AML) که "نهادهای غیرمتمرکز" مانند پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و سازمان های مستقل غیرمتمرکز (DAOs) را در بر می گیرد، به زودی مجددا تصویب خواهد شد.
سرویس میکس کریپتو سندباد ممکن است Blender در لباس مبدل باشد: Elliptic
بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت کریپتو Elliptic، یک میکسر تراکنش کریپتو بسته که زمانی توسط رگولاتورهای ایالات متحده تحریم شده بود، ممکن است با نام جدیدی بازگشته باشد. Elliptic گفت که داده های روی زنجیره ...
Coinbase با تسویه 100 میلیون دلاری موافقت می کند: برای نقض AML و KYC
کوین بیس موافقت کرد که 100 میلیون دلار تسویه حساب به NYDFS بپردازد. 50 میلیون دلار خوب خواهد بود و 50 میلیون دلار برای بررسی پس‌زمینه AML صرف می‌شود. گفته می شود که این شرکت بدون بررسی پیشینه مناسب حساب باز کرده است...
کوین بیس 100 میلیون دلار برای بهبود شیوه های انطباق AML متعهد می کند
رگولاتورها کوین بیس را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 50 میلیون دلار جریمه کردند. 50 میلیون دلار دیگر برای بهبود انطباق متعهد خواهد شد. بازیگران بد از کریپتوکارنس استفاده می کنند...
کوین بیس 100 میلیون دلار از طریق KYC، AML به تنظیم کننده های نیویورک پرداخت خواهد کرد
به گفته نیویورک تایمز، کوین بیس باید 50 میلیون دلار به تنظیم کننده های نیویورک بپردازد تا به کاربران اجازه دهد با حداقل تایید پس زمینه حساب باز کنند. این سازمان همچنین 50 دلار هزینه خواهد کرد ...
Coinbase 100 میلیون دلار به دلیل عدم موفقیت در KYC و AML جریمه کرد
کوین بیس موافقت کرده است که در مجموع 100 میلیون دلار جمع آوری کند تا به تحقیقات مربوط به شکست اقدامات ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) خود پایان دهد. صرافی اعلام کرد ...
Coinbase اقدامات AML "ناکافی" داشت. با NYDFS به 100 میلیون دلار می رسد
بر اساس بیانیه مطبوعاتی در 50 ژانویه، Coinbase برای عدم رعایت قانون بانکداری نیویورک و سایر مقررات ایالتی جریمه 4 میلیون دلاری پرداخت خواهد کرد.
Coinbase به دلیل شکست در مقیاس AML با رونق کسب و کار، 100 میلیون دلار پرداخت می کند
کوین‌بیس پس از بررسی‌ها در مورد شکست‌ها در برنامه انطباق خود، به تسویه 100 میلیون دلاری با وزارت خدمات مالی نیویورک رسید. NYDFS Coinbase را 50 میلیون دلار جریمه کرد...
محققان از دانش صفر برای رسیدگی به حریم خصوصی، نگرانی های AML در استیبل کوین ها استفاده می کنند
محققان فین‌تک etonec پرداخت‌های مبتنی بر بلاک‌چین آلمانی و سایر سازمان‌ها استفاده از شواهد دانش صفر را برای اطمینان از رعایت مقررات و حفظ حریم خصوصی در استیبل کوین‌ها پیشنهاد کرده‌اند. این...
وارن، مارشال لایحه ای را برای تشدید قوانین پولشویی برای رمزارزها ارائه می کند
سناتور الیزابت وارن، D-Mass، و راجر مارشال، R-Kan، قانونی را برای تشدید قوانین ضد پولشویی ایالات متحده برای دارایی های دیجیتال معرفی کردند. این لایحه قوانین شناخت مشتری خود را گسترش می دهد ...
بایننس و مدیر عامل آن در معرض خطر اتهامات جنایی به دلیل قوانین AML: گزارش
بر اساس یک گزارش، صرافی ارزهای دیجیتال Binance و مدیران اجرایی از جمله مدیرعامل Changpeng Zhao به دلیل پیروی از قوانین پولشویی و تحریم های ایالات متحده در معرض خطر اتهامات جنایی قرار دارند.
گزارش: وزارت دادگستری ایالات متحده بر سر شارژ کردن بایننس در تحقیقات AML 2018 تقسیم شد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال تکمیل تحقیقات خود در مورد صرافی ارزهای دیجیتال Binance است که در سال 2018 آغاز شده است. گزارشی از رویترز حاکی از آن است که درگیری وجود دارد...
مروری بر GetBlock.net: اولین کاوشگر چند زنجیره ای با قابلیت چک های AML
اکسپلورر یکی از مهم ترین ابزارها برای علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است. می توان از آن برای بررسی وضعیت تراکنش ها و به دست آوردن اطلاعات در مورد کیف پول های کریپتو استفاده کرد. پیش از این، اعضای انجمن کریپتوها...
سکه های حریم خصوصی به دنبال مقررات اتحادیه اروپا AML احتمالاً با ممنوعیت مواجه می شوند
آیا پیش نویس لایحه ضد پولشویی اتحادیه اروپا باعث ایجاد ترس در ارزهای دیجیتال شده است؟ مقررات AML که هنوز مورد بحث است، احتمالاً به زودی فعال خواهند شد. مفهوم حریم خصوصی در بین ارزهای دیجیتال بسیار محبوب است.
آیا سیلورگیت در مشکل است؟ چرا KYC و AML از شکست FTX جلوگیری نکردند؟
آیا Silvergate به FTX و Alameda اجازه داد وجوه و حساب های بانکی را به اشتراک بگذارند؟ این غیرقانونی نیست؟ همچنین اگر یکی از اهداف رویه های KYC و AML جلوگیری از پولشویی است، چرا سام بانکمن-فرید...
قوانین AML اروپا می تواند سکه های حریم خصوصی را ممنوع کند: CoinDesk
اتحادیه اروپا در حال بررسی ممنوعیتی است که بانک‌ها و ارائه‌دهندگان رمزارز را از معامله با ارزهای رمزنگاری‌شده با هدف افزایش حریم خصوصی کاربران - که معمولاً «سکه‌های حریم خصوصی» نامیده می‌شوند، باز می‌دارد.
ناظر مالی سوئیس فرمان اصلاح شده AML را منتشر کرد، الزامات رمزنگاری را روشن کرد - مقررات بیت کوین نیوز
رگولاتور مالی سوئیس فرمان به روز شده ضد پولشویی (AML) خود را منتشر کرده است و خاطرنشان می کند که در حال گسترش این پوشش به پلتفرم های معاملاتی بلاک چین است. همچنین نماینده خاصی را روشن کرد ...
Solidus Labs اولین راه حل AML در نوع خود Web3 را معرفی کرد که نزدیک به 200,000 قالیباف و کلاهبرداری قرارداد هوشمند را نشان می دهد که 8٪ از کل توکن های اتریوم را تشکیل می دهد.
در یک گام بزرگ در جهت کاهش ریسک DeFi، داده های منتشر شده توسط Solidus نشان می دهد که به طور متوسط هر 4 دقیقه یک توکن جدید از پیش برنامه ریزی شده برای کاربران کلاهبرداری ایجاد می شود و وجوه غیرقانونی حاصل از این کلاهبرداری های ...