در اقدامی که کاملاً تعجب آور نیست، دولت هند استانداردهای ضد پول شویی (AML) را روی رمزارزها اجرا کرده است. وزارت دارایی در 7 مارس اطلاعیه‌ای را در روزنامه هند منتشر کرد که طیف وسیعی از تراکنش‌های رمزنگاری را مشمول قانون جلوگیری از پولشویی (PLMA) 2002 می‌کند. و همچنین خدمات مالی مربوط به عرضه و فروش دارایی های مجازی توسط ناشر.
PLMA مؤسسات مالی را موظف می کند که سابقه کلیه معاملات ده سال گذشته را حفظ کنند، در صورت درخواست، این سوابق را در اختیار مقامات قرار دهند و هویت همه مشتریان را تأیید کنند. در حالی که این اعلان جزئیات زیادی ارائه نمی دهد، اما زندگی شرکت های رمزنگاری در هند را پیچیده می کند، زیرا تنظیم کنندگان در سراسر جهان در حال تشدید استانداردهای AML برای کریپتوها هستند.
این اطلاعیه پس از اصلاح قوانین مالیاتی توسط دولت هند در مارس 2022 منتشر شد و دارایی‌های دیجیتال و نقل و انتقالات را مشمول مالیات 30 درصدی قرار داد. این امر، معامله گران ارزهای دیجیتال را به سمت مبادلات فراساحلی سوق داد و پروژه های ارزهای دیجیتال نوپا را مجبور به نقل مکان به خارج از هند کرد. حجم معاملات در صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال در سراسر هند طی 70 روز پس از سیاست مالیاتی جدید 10 درصد و در سه ماه آینده تقریباً 90 درصد کاهش یافت.
در فوریه 2023، مقامات هندی با ممنوعیت پیشگیرانه تبلیغات کریپتو و حمایت های مالی در لیگ محلی کریکت زنان، بار دیگر موضع سخت خود را در مورد ارزهای دیجیتال نشان دادند. این به دنبال محرومیت قبلی برای لیگ برتر کریکت مردان بود که در سال 2022 معرفی شد.
علی‌رغم این موضع سخت، نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند، از تلاش‌های بین‌المللی برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال در سال 2023 خواست. در حالی که اولین ریاست هند بر گروه 20 را جشن می‌گرفت، خواستار تلاشی هماهنگ «برای ایجاد و درک مفاهیم کلان مالی» شد که می‌تواند برای اصلاح مقررات کریپتو در سطح جهانی استفاده شود.
به طور کلی، اجرای استانداردهای AML هند در حوزه کریپتو، کار را برای شرکت های رمزنگاری در این کشور چالش برانگیزتر می کند. با این حال، این حرکت بخشی از روند جهانی گسترده‌تر تنظیم‌کننده‌ها است که استانداردهای AML را برای رمزارزها سخت‌تر می‌کنند تا از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند و شفافیت بیشتر در صنعت را ترویج کنند.
منبع: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto