ناظر مالی کره جنوبی، کمیسیون خدمات مالی (FSC)، نهنگ‌های رمزنگاری شده با دارایی‌های بیش از 100 میلیون وون (70,000 دلار) را برای جلوگیری از تلاش‌های پولشویی با استفاده از دیجیتال به عنوان...
برچسب: AML
ژاپن مقررات AML را در بحبوحه حملات سایبری کره شمالی بازبینی می کند
دولت ژاپن قوانین اصلاحی را برای جلوگیری از AML کریپتو تایید کرد. پلیس ژاپن نسبت به حملات سایبری توسط گروه لازاروس تحت حمایت کره شمالی هشدار داد. به گزارش رسانه های محلی، دولت ژاپن...
ژاپن قوانین سختگیرانه AML را برای رمزارزها اعلام کرده است. آیا آنها به گروه لازاروس کمک خواهند کرد؟
ژاپن در بیست و چهار ساعت گذشته یک روز میدانی با فضای کریپتو دارد. لازاروس، یک گروه هکر کره شمالی، توسط پلیس ملی ژاپن به عنوان گروهی که برای سال‌ها مسئول بوده است شناسایی شده است.
کمیسر اتحادیه اروپا مک گینس می گوید حریم خصوصی، AML ممکن است متفاوت از ایالات متحده تحت MiCA باشد
به گفته یکی از مقامات ارشد مالی کمیسیون اروپا (EC) فین تک نیاز به برقراری ارتباط بهتر دارد. مردم می پرسند نیاز به فناوری مالی چیست، و صنعت پاسخ هایی دارد، اما "ما باید...
اولین کاوشگر چند زنجیره ای با عملکرد برای چک های AML - crypto.news
اکسپلورر یکی از مهم ترین ابزارها برای علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است. می توان از آن برای بررسی وضعیت تراکنش ها و به دست آوردن اطلاعات در مورد کیف پول های کریپتو استفاده کرد. پیش از این، اعضای انجمن کریپتوها...
ناظر AML هند حساب‌های صرافی ارز دیجیتال WazirX را مسدود کرد
صرافی ارزهای دیجیتال WazirX مستقر در هند اعلام کرده است که ناظر مبارزه با پولشویی (AML) این کشور حساب‌های این پلتفرم کریپتو را مسدود کرده است. به روز رسانی صرافی کریپتو منتشر شد ...
دادستان های ایالات متحده از دسامبر 2020 در حال بررسی بایننس در مورد رعایت AML هستند - رویترز
رویترز در تاریخ 2020 سپتامبر به نقل از افراد آشنا گزارش داد که دادستان های ایالات متحده از دسامبر 1 در حال بررسی انطباق، عملیات و ارتباطات داخلی بایننس در زمینه مبارزه با پولشویی بوده اند.
اتحادیه اروپا در آستانه ایجاد یک تنظیم کننده جدید AML است که بر ارزهای دیجیتال نظارت خواهد کرد
اتحادیه اروپا آماده ایجاد یک تنظیم کننده کاملاً جدید با نظارت مستقیم بر ارزهای دیجیتال است. در حالی که توجه صنعت کریپتو به مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری و بحث های ...
اتحادیه اروپا در حال بررسی رگولاتور جدید AML برای نظارت بر فضای رمزنگاری است
پیامدهای مهم برای مؤسسات مالی صنعت کریپتو بر مقررات بازارهای دارایی های رمزنگاری و مقررات بحث برانگیزتر انتقال وجوه متمرکز شده است. با این حال، ت...
گرگوری دوایر، کارمند ارشد BitMEX به نقض AML اعتراف کرد
– تبلیغات – گرگوری دوایر، کارمند BitMEX به نقض AML اعتراف کرد. غول استرالیایی ارزهای دیجیتال و مدیر ارشد سابق BitMEX، گریگوری دوایر در 8 آگوست از مدیر...
اطلاعات شرکت آزمایشگاه های TRM
2 آگوست 2022، 1:41 بعد از ظهر EDT • 23 دقیقه خواندن Quick Take در سال 2018 تأسیس شد، TRM Labs یک شرکت اطلاعاتی بلاک چین است که خدمات مختلف انطباق و پزشکی قانونی را برای بخش عمومی و خصوصی ارائه می دهد.
صرافی کریپتو کره ای KODA برای استفاده از اوپسالا برای تقویت AML و شناسایی تهدید » CryptoNinjas
آپسالا، ارائه‌دهنده خدمات امنیتی بلاک چین برای رمزارزهای AML/CTF، مدیریت ریسک تراکنش، انطباق با قوانین و ردیابی تراکنش‌ها، امروز اعلام کرد که قراردادی را با ...
Coinfirm پشتیبانی از Poundtoken Blackfridge (GBPT) را به پلتفرم AML خود اضافه می کند » CryptoNinjas
بلک‌فریج، یک شرکت مالی بلاک چین و صادرکننده Poundtoken (GBPT)، اعلام کرد که استیبل کوین را در پلتفرم AML ارائه‌دهنده رمزنگاری RegTech Coinfirm یکپارچه کرده است. ادغام پوند توکن به ...
با GetBlock.net آشنا شوید: اولین کاوشگر چند زنجیره ای با عملکرد برای چک های AML
– تبلیغات – اکسپلورر یکی از مهم ترین ابزار برای علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است. می توان از آن برای بررسی وضعیت تراکنش ها و به دست آوردن اطلاعات در مورد کیف پول های کریپتو استفاده کرد. پیش از این، ت...
اولین کاوشگر چند زنجیره ای با قابلیت بررسی AML -
اکسپلورر یکی از مهم ترین ابزارها برای علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است. می توان از آن برای بررسی وضعیت تراکنش ها و به دست آوردن اطلاعات در مورد کیف پول های کریپتو استفاده کرد. پیش از این، اعضای انجمن کریپتوها...
بایننس استانداردهای بالای KYC و AML را برای افزایش محافظت از کاربر تنظیم می کند
ارزهای دیجیتال به تدریج به بخشی جدایی ناپذیر از بازار مالی جهانی تبدیل می شوند و روزانه حدود 100,000 نفر به فضای رمزنگاری می پیوندند. صرافی های رمزنگاری اولین نقطه ورود بسیاری از ...
شرکت های رمزنگاری در هنگ کنگ از طریق قانون AML به دنبال مجوز هستند
قانون پیشنهادی همچنین شامل فروشندگان فلزات و سنگ های گرانبها (DPMS) می شود. در ژوئن، لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم 2022 در دولت رسمی منتشر شد...
هنگ کنگ مجوز برای پلتفرم های رمزنگاری را از طریق قانون AML معرفی می کند - مقررات بیت کوین نیوز
قانون جدیدی که برای تنظیم فضای کریپتو در هنگ کنگ تنظیم شده است، با هدف اجرای یک رژیم مجوز برای ارائه دهندگان خدمات کریپتو است. تغییرات مربوطه در مبارزه با پولشویی (AML) منطقه...
اتحادیه اروپا به توافقی جزئی برای تأسیس نهاد نظارتی AML دست یافت
مقامات اتحادیه اروپا (EU) به توافقی جزئی برای ایجاد یک نهاد نظارتی جدید رسیده اند که بر مبارزه با پولشویی (AML) در منطقه نظارت خواهد کرد. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی ...
اتحادیه اروپا با قوانین جدید Crypto AML برای ردیابی انتقال رمزارز موافقت کرد
مقررات انتقال وجوه (TOFR) موضوع توافق اولیه بین پارلمان، شورای و کمیسیون اتحادیه اروپا در 29 ژوئن بود. چارچوب های نظارتی اتحادیه اروپا به ...
رئیس جمهور پاناما می خواهد که لایحه کریپتو با قوانین AML مطابقت داشته باشد
کشورهای آمریکای مرکزی بازار ارزهای رمزنگاری شده را پذیرفته اند و در طول سال گذشته، کشورهایی مانند السالوادور نه تنها رمزارز را تایید کرده اند، بلکه بیت کوین را نیز به صورت قانونی به عنوان ارز دیجیتال معرفی کرده اند.
بایننس استانداردهای بالایی را برای AML و KYC با رویکرد کاربر اول خود تعیین می کند
از آنجایی که ارزهای دیجیتال به آرامی شتاب می گیرند و به جریان اصلی تبدیل می شوند، برای شرکت کنندگان کلیدی صنعت در فضای کریپتو مهم است که مطمئن شوند از تراکنش های رمزنگاری استفاده نمی شود.
برترین صرافی های کریپتو کره جنوبی Litecoin (LTC) را به دلایل KYC و AML حذف می کنند
Upbit و سایر صرافی‌های کریپتو کره جنوبی به امید اینکه با سازمان‌های نظارتی همراه باشند و از مشکلاتی که با آنها درگیر نیستند، LTC را کنار بگذارند. از چهارشنبه، 8 ژوئن 2022، هر پنج مورد ...
آرتور هیز به دلیل داشتن اشتباه AML BitMEX به مدت 2 سال به صورت مشروط سپری می کند.
بنا بر گزارش ها، یکی از چهار دادگاه فدرال منطقه فدرال در نیویورک، با پایان دادن به حکم مدت ها در انتظار مربوط به فعالیت های پولشویی در صرافی رمزنگاری BitMEX، محکوم ...
رئیس جمهور پاناما خواهان اقدامات AML قبل از امضای قانون رمزنگاری است
رئیس جمهور پاناما از امضای قانون جدید رمزارزها امتناع کرد و گفت که این قانون به اقدامات سختگیرانه تری برای انطباق با پولشویی (AML) نیاز دارد. این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد...
پاناما از قانونی کردن کریپتو عقب نشینی می کند، رئیس جمهور خواهان پیروی از قوانین AML است
پاناما تصمیم گرفته است تا قانونی سازی دارایی های دیجیتال را به تعویق بیندازد. بر اساس منابع متعدد، رئیس جمهور پاناما، لاورنتینو کورتیزو اعلام کرده است که لایحه کریپتو را امضا نخواهد کرد. رئیس جمهور...
لایحه کریپتو پاناما با شکست مواجه می شود زیرا رئیس جمهور خواستار کنترل دقیق تر AML شد
رئیس جمهور پاناما، لاورنتینو کورتیزو، در لایحه موردانتظار که هدف آن تنظیم استفاده از ارزهای رمزنگاری شده است که توسط عمومی تصویب شد، خواستار کنترل شدیدتر مبارزه با پولشویی (AML) شد.