ناظر مالی کره جنوبی، کمیسیون خدمات مالی (FSC)، نهنگ‌های کریپتو با دارایی‌های بیش از 100 میلیون وون (70,000 دلار) را برای جلوگیری از تلاش‌های پولشویی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال زیر نظر خواهد داشت.
FSC اشاره کرد که هر چه نسبت دارایی های مجازی و استیبل کوین ها بیشتر باشد، ریسک پول شویی بیشتر می شود. بنابراین، بر اساس دستورالعمل‌های جدید ضد پولشویی، باید تمرکز ویژه‌ای بر نظارت بر نهنگ‌های رمزنگاری با دارایی‌های دیجیتال قابل توجه و دارایی‌های استیبل کوین قرار گیرد. گزارش رسانه های محلی
این گزارش همچنین به استفاده از استیبل کوین ها در پولشویی توجه کرد و اشاره کرد که استیبل کوین ها، به ویژه آنهایی که معمولاً توسط مردم استفاده می شوند، بیشتر به عنوان ابزاری برای جرم استفاده می شوند. در این گزارش آمده است:
در مورد یک دارایی مجازی فهرست شده مستقل، ممکن است که معیارهای فهرست بندی سایر اپراتورهای دارایی مجازی را نداشته باشد و می توان ارزیابی کرد که خطر پولشویی اپراتورهای دارایی مجازی با نسبت بالایی از دارایی های مجازی وجود دارد. دارایی بالاست.»
جدا از نظارت بر نهنگ‌های کریپتو و فعالیت‌های آن‌ها، این گزارش همچنین از نظارت بر مشتریان خرده‌فروشی که سپرده‌های با ارزش بالایی دارند، حمایت می‌کند. آن دسته از مشتریانی که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بالا انجام می‌دهند باید هر سه ماه یک‌بار برای هرگونه تغییر قابل توجهی در دارایی‌ها تحت نظر قرار گیرند.
"مشتریانی که دارایی های مجازی بزرگی دارند در معرض خطر بیشتری برای پولشویی قرار دارند."
کره جنوبی به دلیل اجرای دقیق سیاست های مرتبط با رمزنگاری، به ویژه در پی فروپاشی Terra-LUNA شناخته شده است. تنظیم‌کننده‌های مالی تلاش‌های خود را برای اطمینان از حمایت از سرمایه‌گذاران و آوردن رمزارزها دو چندان کرده‌اند قانون تا اوایل سال 2024.
مرتبط: کره ای ها تا سال 2024 به شناسه های دیجیتالی مبتنی بر بلاک چین دسترسی خواهند داشت
در مرداد ماه امسال، کرسی FSC گفت رگولاتور قصد دارد بررسی 13 لایحه را تسریع کند معلق در شورای ملی کشور مربوط به دارایی های دیجیتال. هدف از این بررسی، ساخت مکمل‌های سازمانی بود که رویکردی متعادل برای توسعه بلاک چین، حفاظت از سرمایه‌گذار و ثبات بازار داشته باشند.
منبع: https://cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance