گرگوری دوایر، کارمند BitMEX به نقض AML اعتراف کرد.
غول استرالیایی ارزهای دیجیتال و مدیر ارشد سابق در بیت مکس گرگوری دوایر در 8 آگوست به نقض قوانین بانکداری آمریکا اعتراف کرد. دادستان ناحیه جنوبی نیویورک در ایالات متحده این افشاگری را در یک صفحه اعلام کرد آزادی مطبوعات است.
به طور خاص، گرگوری دوایر اعتراف کرد که BitMEX، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهان، استانداردهای ضد پولشویی (AML) را اجرا نکرده و از آن پیروی نکرده و در نتیجه قانون رازداری بانکی (BSA) را نقض کرده است.
ایجاد، پیاده‌سازی و حفظ یک برنامه فعال AML یک الزام اجباری برای شرکت‌هایی است که مایل به فعالیت در ایالات متحده هستند، این همچنین شامل اجرای خط‌مشی‌های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) برای شناسایی مشتریان در حال معامله است. با این حال، غول جنگ زده اعتراف کرد که او و سه بنیانگذار BitMEX عمداً از رعایت این الزامات غفلت کرده اند.
او به جای رعایت، اعتراف کرد که این شرکت با این تصور که این الزامات AML و KYC را اجرا کرده است، در ایالات متحده فعالیت می کند. به ادعای دادستان ها، این تخلف بین سال های 2015 تا 2020 ادامه داشت و صرافی به عنوان یک پلت فرم پولشویی عمل می کرد.
بر اساس این توافق نامه، استرالیایی با پنج سال زندان و جریمه 150,000 دلاری مواجه است.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در بیانیه ای گفت: با این ادعا، این دفتر اکنون محکومیت های کیفری علیه هر سه بنیانگذار و همچنین یک کارمند عالی رتبه در BitMEX به دلیل نقض عمدی قوانین مبارزه با پولشویی به دست آورده است. درخواست امروز نشان می‌دهد که کارکنان دارای اختیارات مدیریتی در صرافی‌های ارزهای دیجیتال، نه کمتر از بنیانگذاران چنین صرافی‌هایی، نمی‌توانند عمداً تعهدات خود را تحت قانون رازداری بانکی نادیده بگیرند.»
Dwyer 39 ساله که یکی از اولین کارمندان BitMEX بود، قبلاً به عنوان رئیس توسعه کسب و کار آن خدمت می کرد. مشکلات نظارتی این شرکت در آگوست سال گذشته و پس از پرداخت 100 میلیون دلار برای رفع اتهامات مدنی مبنی بر اجازه تجارت غیرقانونی برای سال ها و نقض استانداردهای AML آغاز شد.
بنجامین دلو، ساموئل رید و آرتور هیز، سه نفری که BitMEX را در اوایل فوریه پیدا کردند، متهم به اتهامات مشابه شد ناتوانی در ایجاد، اجرا و حفظ یک برنامه AML.
این امر با صدور قرار مشروط و جریمه 10 میلیون دلاری علیه هر یک از آنها در ماه مه توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده به دلیل نقض این الزامات AML دنبال شد.
رگولاتورهای ایالات متحده، از زمان Terra-Implosion، که باعث از بین رفتن میلیاردها دلار از بازار شد، نظارت نظارتی خود را بر موسسات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده افزایش داده اند، به عنوان بخشی از سرکوب نظارتی خود، اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) )، پیشتر در 9 آگوست، میکسر ارز مجازی Tornado Cash را ممنوع کرد.
با توجه به تحولات اخیر، انتظار می رود در ماه های آینده مقررات رمزنگاری گسترده تری ارائه شود.
- تبلیغات -
منبع: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer -تخلفات مقصر به آمل