اتحادیه اروپا به توافقی جزئی برای تأسیس نهاد نظارتی AML دست یافت

بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط شورای اتحادیه اروپا، طرح ایجاد ناظر جدید با هدف تقویت عملکرد کارآمد چارچوب مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CTF) اتحادیه است.

مبارزه با پولشویی یک امر جهانی است و اتحادیه اروپا همیشه نقش خط مقدم را در دستگیری مجرمان ایفا کرده است. با توجه به ماهیت جهانی جرایم مرتبط با مالی، نهاد اتحادیه اروپا سازمان جدید مبارزه با پولشویی (AMLA) را موظف می کند تا کمک قوی و مفیدی در مبارزه با AML و تامین مالی تروریسم داشته باشد.

با مسئولیت‌های بسیار زیادی که برای AMLA مشخص شده است، مقرر شده است «به هماهنگ‌سازی و هماهنگی شیوه‌های نظارتی در بخش‌های مالی و غیرمالی، نظارت مستقیم بر نهادهای مالی پرخطر و فرامرزی و هماهنگی واحدهای اطلاعات مالی.

در اجرای تعهدات خود، AMLA اختیارات گسترده ای برای نظارت بر موسسات مالی کلیدی در منطقه خواهد داشت، و با توجه به مسئولیت های زیادی که قبلاً محول شده است، دامنه عملیات تنظیم کننده جدید باید قبل از توافق نهایی در مورد افزایش یابد. تاسیس AMLA.

اختیارات فوری داده شده به AMLA همچنین اکوسیستم ارزهای دیجیتال را پوشش می دهد زیرا بدن تعیین می کند که کدام شاخه ها خطرناک هستند یا خیر.

در موضع خود، شورا اختیاراتی را به این سازمان اضافه می‌کند تا بر انواع خاصی از موسسات مالی و اعتباری، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری، نظارت مستقیم داشته باشد، در صورتی که آنها خطرناک تلقی شوند. همچنین این سازمان نظارت بر حداکثر 40 گروه و نهاد - حداقل در اولین فرآیند انتخاب - و اطمینان از پوشش کامل بازار داخلی تحت نظارت خود را به این سازمان واگذار می کند. در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است: اختیارات بیشتری در اداره AMLA به هیئت عمومی داده شده است.

فراگیر کردن فشار نظارتی در اتحادیه اروپا

بدون شک اتحادیه اروپا از بسیاری از انگیزه‌های نظارتی منحصربه‌فرد حمایت می‌کند که با اکوسیستم مالی هم مرز هستند. چگونه AMLA پیشنهادی تاثیر مستقیمی در کمک به نظارت بر لایحه بازارهای دارایی رمزنگاری (MiCA) خواهد داشت که احتمالاً قرار است در هر زمانی از هم اکنون تصویب شود.

اتحادیه اروپا به‌عنوان یک بلوک بسیار قوی برای فعالیت‌های مالی، به‌ویژه در حمایت از مقررات جامعی که نه تنها بازیکنان دارای مجوز را تحت کنترل خود نگه می‌دارد، پیشروی می‌کند، بلکه همه بازیگران بد را نیز در سراسر جهان به خطر می‌اندازد.

اتحادیه اروپا ممکن است استاندارد جدیدی را برای سایر مناطق تعیین کند و توجه بیشتری به ظهور نهایی AMLA معطوف شود که توافق نهایی برای ایجاد آن توسط همه کشورهای عضو حاصل شود.

بعد اخبار کسب و کار ، اخبار بازار ، اخبار

بنیامین گادفری علاقه مندان به روزنامه نگاری و روزنامه نگاران است که از نوشتن برنامه های زندگی واقعی فناوری و نوآوری های blockchain برای ایجاد پذیرش عمومی و ادغام جهانی فن آوری در حال ظهور لذت می برند. خواسته های او برای آموزش مردم در مورد cryptocur ارز ، الهام بخش کمک های وی به رسانه ها و سایت های مشهور مبتنی بر blockchain می باشد. بنیامین گادفری عاشق ورزش و کشاورزی است.