از آنجایی که ارزهای دیجیتال به آرامی شتاب می گیرند و به جریان اصلی تبدیل می شوند، برای شرکت کنندگان کلیدی صنعت در فضای کریپتو مهم است که مطمئن شوند از تراکنش های رمزنگاری برای فعالیت های غیرقانونی استفاده نمی شود. از این رو، یک قوی KYC بسیار مهم است، به ویژه برای پلتفرم هایی که خدمات فیات به کریپتو را مدیریت می کنند، زیرا آنها توانایی جلوگیری از جریان وجوه غیرقانونی به سیستم خود را دارند.
افزایش اعتماد و امنیت ناشی از KYC به مخاطبان اصلی کمک می‌کند تا راحت‌تر در خرید ارزهای دیجیتال راحت‌تر شوند و موارد استفاده از جمله پرداخت‌ها را تسهیل کنند.
Binance دارای یکی از قوی ترین سیاست های AML و KYC در صنعت است. این شرکت یک الزام KYC را برای همه کاربرانش اجرا کرده است تا قبل از دسترسی به محصولات و خدمات بایننس، «تأیید» شوند. این بخشی از تلاش های مداوم بایننس برای تقویت است محافظت از کاربر، پروتکل های مدیریت ریسک و امنیت کلی.
KYC قوی تر برای خدمات بهتر
برخی از مزایای اصلی سیستم جدید KYC که در بایننس برای تقویت حفاظت از کاربر راه اندازی شده است عبارتند از:
- ایجاد یک محیط تجاری امن تر: تأیید هویت به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر افرادی عمل می کند که سعی می کنند از مبادله برای پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی استفاده کنند. این یک مانع اولیه ایجاد می کند که خطراتی را که بازیگران بد سایر کاربران را در معرض آنها قرار می دهند کاهش می دهد.
- انطباق و اعتماد جهانی: یکی از مهمترین جنبه های KYC و AML جدای از انطباق با مقررات مربوط به اعتماد و اطمینان از اینکه صرافی های رمزنگاری می توانند با خیال راحت در سطح جهانی کار کنند. پذیرش بیشتر کریپتو و کاوش موارد استفاده با کمک محصولات و خدمات جدید امکان پذیر است که به رشد آزادی پول کمک می کند.
- افزایش شهرت: بایننس قصد دارد نه تنها بر ایمن‌تر کردن پلتفرم برای کاربران، بلکه بر همکاری با تنظیم‌کننده‌ها و موسسات در سراسر جهان تمرکز کند. با بهبود فرآیندهای KYC، فرآیند پذیرش و ارتباط راحت‌تر با بانک‌ها، ارائه‌دهندگان پرداخت و سایر شرکا در بخش مالی گسترده‌تر را تسهیل می‌کند.
ایجاد یک برنامه انطباق قوی
بایننس تلاش کرده است تا یک برنامه انطباق قوی ایجاد کند که اصول و ابزارهای ضد پولشویی را در خود جای دهد که توسط مؤسسات مالی به منظور شناسایی و مقابله با فعالیت های مشکوک استفاده می شود.
این پلتفرم همچنین یک رویکرد مبتنی بر ریسک را در اجرای برنامه انطباق AML/CFT خود اتخاذ کرده است که شامل یک فرآیند KYC قوی است که برای شناسایی کاربران قبل از ارائه خدمات فیات استفاده می‌شود. ارزیابی ریسک مشتری نیز با در نظر گرفتن عوامل خطر مشتری مانند وضعیت PEP، پیوند تحریم‌ها، قرار گرفتن در معرض نامطلوب رسانه‌ای و خطرات جغرافیایی مانند ملیت و کشور محل اقامت انجام می‌شود.
بایننس همچنین با طیف وسیعی از فروشندگان انطباق شخص ثالث با هدف پیشگیری و کشف پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم همکاری می کند.
مشارکت های کلیدی در سراسر جهان
بایننس با شیوه‌های انطباق قوی، الزامات نهادهای تحت نظارت در سراسر جهان را برآورده می‌کند و وارد شراکت‌های کلیدی می‌شود که به کاربرانشان خدمت می‌کنند و پذیرش ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین را تشویق می‌کنند.
در اروپا، بایننس به نقاط عطف و دستاوردهایی دست یافته است که نشان دهنده تعهد او به انطباق است. بایننس به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال توسط مقامات نظارتی فرانسه ثبت نام کرده است. همچنین ثبت نام ارائه دهنده دارایی مجازی در ایتالیا به آن داده شده است.
به طور مشابه، تعهد بایننس برای تبدیل شدن به یک صرافی منطبق بر اول، با تأییدیه‌های نظارتی در خاورمیانه مواجه شده است. در دبی، مجوز دارایی مجازی از سازمان تنظیم مقررات دارایی مجازی اعطا شده است، در همین حال، در بحرین، بایننس مجوز رده 4 را به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی های رمزنگاری شده توسط بانک مرکزی بحرین دریافت کرده است. همچنین تأییدیه اصولی مجوز خدمات مالی را از بازار جهانی ابوظبی دریافت کرده است.
تعهد بایننس به رویکرد کاربر اول، پلتفرم را به سمت اجرای سیاست های قوی KYC و AML سوق داده است. این پلتفرم را قادر می‌سازد تا امنیت را افزایش دهد و فرصت‌هایی را که با پذیرش گسترده‌تر کریپتو به دست می‌آید افزایش دهد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد Binance، لطفاً آنها را بررسی کنید وب سایت رسمی.
سلب مسئولیت: این یک پست پولی است و نباید به عنوان خبر / مشاوره با آن رفتار کرد.
منبع: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/