اداره اجرا در هند اعلام کرده است که حدود 8.1 میلیون دلار وجوه متعلق به صرافی ارز دیجیتال WazirX را مسدود کرده است. ED اضافه کرد که آنها همچنین جستجوی مرتبط با WazirX را انجام داده اند، زیرا در مورد کلاهبرداری فوری وام شخصی تحقیق می کند.
مقامات 8.1 میلیون دلار از بودجه وزیر ایکس را مسدود کردند
ریاست اجرائیه یک مورد را منتشر کرد خبر روز جمعه گفت که صرافی گاد معاملات را از طریق شرکت های فین تک ناشناس تسهیل می کند. این شرکت‌ها از این صرافی برای خرید دارایی‌های دیجیتال و سپس شستشوی آنها در سراسر جهان استفاده کردند. مقامات گفتند که این طرح شامل شرکت های وابسته به چین می شود که از الزامات مجوز در هند اجتناب می کنند.
تحقیقات ED نشان داد که دستور مسدود شدن حساب های بانکی صرافی را صادر کرده است. حساب های مسدود شده حاوی 646.7 میلیون روپیه هندی است که معادل 8.1 میلیون دلار است. مقامات همچنین در حال تحقیق درباره یکی از بنیانگذاران این صرافی، سامیر ماهتره هستند.
رگولاتوری گفت که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. با این حال، اضافه کرد که صرافی الزامات ضعیف شناخت مشتری (KYC) را اجرا کرده است و چارچوب‌های نظارتی که تراکنش‌های بین وزیرX و Binance را تسهیل می‌کند ضعیف است.
اکنون رمزنگاری را خریداری کنید
سرمایه شما در معرض خطر است.
به گفته مرجع نظارتی، صرافی نتوانسته اطلاعات مورد نیاز برای تأیید منشاء وجوه ورودی به بورس را ثبت کند. صرافی همچنین نمی‌تواند به الزامات قانونی مربوط به منبع وجوه پایبند باشد و KYC کیف پول‌های دارایی دیجیتال درگیر را فاش کند.
همچنین ادعا کرد که WazirX هیچ حسابی از ارزهای دیجیتال گمشده ارائه نکرده است. این شرکت همچنین در ردیابی دارایی های کریپتو شکست خورد. وزیر ایکس با فعال کردن ناشناس بودن تراکنش ها و ناکامی در تصویب قوانین قوی ضد پولشویی (AML)، به حدود 16 شرکت فین تک در پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال کمک کرده است.
بایننس دخالت در آن را رد می کند
مدیر عامل Binance، Changpeng Zhao، گفته است که این شرکت هیچ سهامی در Zanmai Labs، شرکت مادر پشت صرافی ندارد. ژائو اضافه کرد که بایننس فقط خدمات کیف پول را به وزیر ایکس ارائه می دهد و صرافی مستقر در هند تنها مسئول KYC و سایر عملیات است.
مدیر WazirX، Nischal Shetty، ادعاهای مطرح شده توسط ژائو را رد کرد و گفت که Binance این صرافی را به دست آورده است. شتی اضافه کرد که بایننس مسئول پردازش برداشت ها و عملیات جفت معاملات ارزهای دیجیتال است.
ممنوعیت فعالیت های رمزنگاری در چین منجر به نقل مکان شرکت های رمزنگاری مستقر در چین به هند شده است. مقامات گفتند که برخی از شرکت‌های فین‌تک که توسط صندوق‌های چینی پشتیبانی می‌شوند، علیرغم عدم حمایت از مجوز شرکت‌های مالی غیربانکی، خدمات وام دارایی دیجیتال را به ساکنان ارائه می‌کنند.
ادامه مطلب:
منبع: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance