سازمان دیده بان AML کره جنوبی به دنبال 16 صرافی رمزنگاری است که بدون ثبت فعالیت می کنند ⋆ ZyCrypto

مقام مبارزه با پولشویی کره جنوبی در حال انجام اقداماتی علیه بیش از دوجین صرافی ارزهای دیجیتال از خارج از کشور است که بدون ثبت نام مناسب در این کشور تجارت کرده اند.

16 صرافی ارزهای خارجی مسدود می شوند 

کره جنوبی در حال تشدید موضع خود در مورد مبادلات ارزهای دیجیتال خارجی است.

واحد اطلاعات مالی کره (KoFIU) که ​​بخشی از کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی (FSC) است، امروز اعلام کرد که 16 ارائه دهنده دارایی مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم به کره ای ها خدمات ارائه می کنند. 

KoFIU گفت که به مقامات تحقیقاتی کشور اطلاع داده و درخواست کرده است که دسترسی داخلی به وب سایت های آنها مسدود شود. همچنین به همتایان خود در کشورهای مربوطه از مبدا کسب و کارها اطلاع داده است. علاوه بر این، خریدهای رمزنگاری مبتنی بر کارت اعتباری و انتقال دارایی‌های دیجیتال به و از شرکت‌های ثبت‌نشده نام‌گذاری نشده «برای غیرفعال کردن استفاده از آنها در بازار داخلی» ممنوع خواهد شد.

صرافی هایی که توسط مقامات کره ای متوقف می شوند عبارتند از: KuCoin، MEXC، Phemex، XT.com، Bitrue، ZB.com، Bitglobal، CoinW، CoinEX، AAX، ZoomEX، Poloniex، BTCEX، BTCC، DigiFinex و Poloniex.

گفته می شود که این نهادهای ناسازگار، مشتریان کره ای را با وب سایت های کره ای زبان و با اجرای رویدادهای تبلیغاتی که مشتریان محلی را هدف قرار می دهند، هدف قرار داده اند.

این آژانس هشدار داد که صرافی‌های رمزنگاری ثبت‌نشده فاقد برخی حفاظت‌های امنیتی الزام‌شده توسط قانون کره هستند. به نظر می رسد این امر می تواند کاربران را در معرض هک و نقض اطلاعات شخصی قرار دهد.

اپراتورهای صرافی ثبت نشده رمزارز با مجازات تا پنج سال زندان یا جریمه 50 میلیون وون کره جنوبی، معادل حدود 37,000 دلار مواجه هستند.

کره جنوبی بررسی دقیق Crypto را افزایش می دهد 

تلاش‌های کره جنوبی برای محدود کردن صنعت کریپتو پس از انفجار اکوسیستم Terra که توسط کره‌ای‌تبار دو کوون تأسیس شد، تشدید شد.

در ماه جولای، حملاتی در چندین صرافی رمزنگاری محلی انجام شد و سایر دفاتر متصل به Terra به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اینکه آیا Kwon تقلب مالیاتی انجام داده است یا خیر. مقامات همچنین می‌خواهند مشخص کنند که آیا او عمدا باعث فروپاشی چشمگیر دارایی‌های بومی بلاک چین LUNA و UST Terra شده است یا خیر.

در همین حال، مقامات کره جنوبی همچنین در حال بررسی حواله های غیرقانونی خارجی هستند که از طریق تجارت حق بیمه کیمچی - تفاوت قیمت بیت کوین بین صرافی های کره ای و سایر راه های جهانی - به دست آمده است.