به نقل از رویترز، دادستان های ایالات متحده از دسامبر 2020 در حال بررسی انطباق بایننس بایننس در زمینه مبارزه با پولشویی، عملیات و ارتباطات داخلی هستند. گزارش در 1 سپتامبر، به نقل از افراد آشنا با تحقیقات.
در این گزارش آمده است که وزارت دادگستری ایالات متحده نامه ای را به صرافی ارسال کرده و از صرافی درخواست کرده است تا به طور داوطلبانه سوابق مربوط به ارتباطات مربوط به موسس Changpeng Zhao و 12 مدیر اجرایی و شریک دیگر را در مورد کشف تراکنش های غیرقانونی و به دست آوردن مشتریان مستقر در ایالات متحده ارائه دهد.
بر اساس این گزارش، دادستان ها همچنین از سوابق شرکت درخواست کردند که حاوی دستورالعمل هایی برای از بین بردن پرونده ها یا انتقال سوابق به خارج از ایالات متحده است.
رگولاتور اطلاعاتی در مورد مشاغل بایننس در ایالات متحده درخواست کرد و همچنین جزئیات اقدامات ضد پولشویی و پیروی از تحریم ها را خواست.
بر اساس این گزارش، این درخواست بر اساس تحقیق در مورد انطباق صرافی با قانون اسرار بانکی صورت گرفته است. این قانون صرافی‌های ارزهای دیجیتال را در داخل ایالات متحده ملزم می‌کند که در وزارت خزانه‌داری ثبت نام کنند و از اقدامات ضد پولشویی پیروی کنند.
رگولاتور منطق Binance.US را زیر سوال برد
رویترز گزارش داد که نامه وزارت دادگستری 2020 اسناد مربوط به "منطق تجاری" در تاسیس Binance.US را درخواست کرده است.
گزارش شده است که رگولاتور از ژائو و 12 مدیر اجرایی دیگر، از جمله یکی از بنیانگذاران، یی هه، و مدیر ارشد مقررات، ساموئل لیم، در مورد رابطه بین Binance و Binance.US سوال کرده است.
Binance.US در سال 2019 توسط Binance (شرکت مادر) راه اندازی شد و در وزارت خزانه داری ایالات متحده ثبت شده است.
با این حال، ساختار غیرشفاف شرکت مادر، رگولاتورهای سراسر جهان را مبهم کرده است، که چندین بار به کاربران در مورد تبادل هشدار داده اند.
اخیرا بانک مرکزی هلند جریمه شد این شرکت بیش از 3 میلیون یورو به دلیل نقض قوانین مالی خود.
در همین حال، بایننس اقدامات انطباق مقرراتی خود را افزایش داده است و چندین تأییدیه از رگولاتورهای ایتالیا کسب کرده است. فرانسه, .دبی، و کشورهای دیگر.
SEC اپراتورهای Binance.US را احضار کرد
رویترز همچنین فاش کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اپراتور Binance.US، BAM Trading Services را احضار کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، این احضاریه در مورد خدمات ارائه شده توسط BAM برای Binance.US و اینکه آیا کارکنانی نیز برای صرافی والدین کار می‌کردند، سؤال شد.
پاسخ بایننس
رویترز نتوانست تعیین کند که بایننس چگونه به خواسته های تنظیم کننده پاسخ داده است.
در همین حال، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات بایننس گفته است:
«قانون‌گذاران در سراسر جهان برای درک بهتر صنعت ما با هر صرافی بزرگ ارز دیجیتال تماس می‌گیرند. این یک فرآیند استاندارد برای هر سازمان تنظیم‌شده است و ما مرتباً با آژانس‌ها کار می‌کنیم تا به سؤالاتی که ممکن است داشته باشند پاسخ دهیم.»
هیلمن افزود که صرافی دارای یک تیم انطباق است که با رگولاتورهای سابق و ماموران اجرای قانون کار می کند.
چانگ پنگ ژائو همچنین در توییتی اعلام کرد که صرافی با خواسته های نظارتی سال 2020 مطابقت دارد.
امروز یک داستان دیگر در مورد یک شرکت رمزنگاری دریافت درخواست از یک تنظیم کننده است. درخواستی برای به اشتراک گذاشتن داوطلبانه اطلاعات خاص در سال 2020، که ما انجام دادیم. برای صنعت مهم است که با تنظیم کننده ها اعتماد ایجاد کند.
به هر حال پیام های چت من نیمه عمومی است. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ؟ Binance (cz_binance) سپتامبر 1، 2022
منبع: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/