ناظر جهانی مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی، خواستار پذیرش بیشتر قانون سفر ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی برای مهار جریان وجوه غیرقانونی با استفاده از ارزهای دیجیتال شده است.
در آخرین گزارش خود، FATF نقشه راهی ارائه کرد که خواستار بهبود مقررات دارایی های مجازی در کشورهای عضو FATF و FSRB است که به آنها اجازه می دهد قانون سفر و سایر موارد را اعمال کنند. ضد پولشوییg توصیه هایی به ارزهای دیجیتال
FATF برای کمک به کشورها در اجرای قانون سفر
با توجه به گزارش، نمایندگان شرکت کننده در جلسه عمومی اخیر FATF در پاریس، فرانسه، بر اساس قانون سفر اصلاح شده خود، بر روی طرحی برای ارتقای اجرای استانداردها در مورد "انتقال اطلاعات مبتکر و ذینفع" توافق کردند. FATF اصلاح شده قانون سفر در سال 2019 برای وادار کردن ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی به جمع آوری و به اشتراک گذاری داده ها در مورد منبع و مقصد انتقال دارایی دیجیتال بیش از 1,000 دلار.
ایالات متحده، که آستانه آن 3,000 دلار است، برای تطبیق با اصلاحات قانون سفر 2019 FATF به حداقل تغییرات نیاز داشت، زیرا اکثر الزامات قبلاً در قانون رازداری بانکی کشور تدوین شده بود.
با این حال، سناتور الیزابت وارن و راجر مارشال اخیراً لایحه‌ای را برای ایجاد شبکه گسترده‌تری در اطراف صنعت کریپتو تهیه کردند. مقررات پیشنهادی پیشنهاد می‌کند که برخی از شرکت‌های رمزنگاری به‌عنوان مشاغل خدمات پولی مجدداً طبقه‌بندی شوند. این نامگذاری، از جمله موارد دیگر، آنها را تحت پوشش قانون اسرار بانکی قرار می دهد و آنها را تحت نظارت بیشتر سوابق قرار می دهد.
در جلسه عمومی، FATF عضویت فدراسیون روسیه را در حالی که جنگ این کشور علیه اوکراین وارد دومین سال خود شد، به حالت تعلیق درآورد. FATF اعلام کرد که اقدامات روسیه ثبات مالی جهانی را به خطر انداخته و روح همکاری بین اعضای FATF در حذف جریان های غیرقانونی وجوه را نقض کرده است.
FATF همچنین اردن را در فهرست به اصطلاح خاکستری خود برای کمبودهای ارزیابی ریسک دارایی دیجیتال، از جمله موارد دیگر، قرار داده است.
به عنوان مرجع پولشویی جهان، FATF برای تبدیل توصیه ها به مقررات به نهادهای منطقه ای مستقل و وابسته به یکدیگر (FSRB) متکی است. این اجسام آسیا-اقیانوسیه، کارائیب، اوراسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین و آفریقا را پوشش می دهند.
تعداد باج افزارها کاهش یافته است اما هنوز کار است
سال گذشته، طرح‌های باج‌افزار مرتبط با ارزهای دیجیتال از ۷۶۵.۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ به ۴۵۶.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.
در حالی که کاهش امیدوار کننده است، Chainalysis استدلال می کند که این اعداد لزوماً نشان دهنده کاهش حوادث نیستند. اشاره می‌کند که هنوز ممکن است آدرس‌های رمزنگاری وجود داشته باشد که ابزارهای تحلیلی آنها را مشکوک علامت‌گذاری نکرده باشند.
علاوه بر این، این شرکت کاهش را به دلیل امتناع قربانیان از پیروی از خواسته های مهاجمان نسبت می دهد زیرا شرکت های بیمه سایبری قوانین را تشدید می کنند. اداره کنترل دارایی های خارجی نیز معامله با نهادهای تحریم شده را ممنوع می کند. درآمدهای باج‌افزار در سال 2022 بیشتر به صرافی‌های متمرکز اختصاص یافت، که تصویب قانون FATF در سال 2019 می‌تواند جریان‌های وجوه غیرقانونی را کاهش دهد.
شرکت‌های رمزنگاری که از دستورالعمل‌های جدید FATF پیروی می‌کنند باید راه‌های امنی را برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات طرف مقابل توسعه دهند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که خلوت.
سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرد Ethereum میکسر TornadoCash پس از استفاده از آن برای مخفی کردن حرکت 96 میلیون دلاری از حمله Horizon Bridge استفاده شد.
برای جدیدترین Be[In] Crypto بیت کوین (BTC) تجزیه و تحلیل ، اینجا کلیک کنید.
حمایت مالی
حمایت مالی
سلب مسئولیت
BeInCrypto برای دریافت یک بیانیه رسمی در مورد تحولات اخیر با شرکت یا افراد درگیر در داستان تماس گرفته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
منبع: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/