روسیه از FATF تعلیق شد در اولین اقدام برای FATF، یک کشور عضو دیگر - فدراسیون روسیه - را تعلیق کرد. این تصمیم توسط FATF به دلیل عدم اجرای تقاضای روسیه از سوی ...
برچسب: FATF
FATF برنامه اقدامی را برای بهبود اجرای استانداردهای جهانی در کریپتو منتشر کرد
بر اساس مطالعه‌ای که توسط گروه ویژه اقدام مالی، که اغلب به عنوان FATF شناخته می‌شود، منتشر شده است، نمایندگان آن در مورد یک برنامه اقدام به اجماع رسیده‌اند که «برای تشویق اجرای سریع در سراسر جهان...
FATF خواستار انطباق بیشتر با استانداردهای دارایی مجازی برای مبارزه با جرایم مبتنی بر رمزارز است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کشورها خواست تا مقررات مربوط به دارایی های مجازی را افزایش دهند و از انطباق با استانداردهای سال 2018 خود در مورد دارایی های مجازی اطمینان حاصل کنند. FATF در آخرین جلسه خود اعلام کرد ...
بیش از 200 حوزه قضایی در مورد اجرای به موقع استانداردهای رمزنگاری FATF توافق کردند - مقررات بیت کوین نیوز
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می گوید نمایندگان بیش از 200 حوزه قضایی بر روی "برنامه اقدامی برای اجرای به موقع استانداردهای FATF" در دارایی های کریپتو به توافق رسیده اند. استاندارد...
FATF با نقشه راه برای اجرای استانداردهای رمزنگاری موافقت کرد
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF گزارش داده است که نمایندگان آن بر سر یک برنامه اقدام «برای اجرای به موقع جهانی» استانداردهای جهانی در مورد ارزهای دیجیتال به توافق رسیده اند. من...
FATF با کاهش حملات باج افزار از طرح های جدید AML رونمایی کرد
ناظر جهانی مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی، خواستار پذیرش بیشتر قانون سفر ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی برای مهار جریان وجوه غیرقانونی با استفاده از رمزارز شده است.
آیا سرمایه گذاران باید نگران آخرین گزارش FATF باشند؟ CZ بایننس می گوید…
آخرین گزارش FATF بر نیاز به مقررات بیشتر در بخش مالی تاکید کرد. تحول دیجیتال ممکن است بازار کریپتو را به شیوه ای مطلوب تراز کند. گزارش FATF 2021-2022 بالاخره منتشر شد...
CZ به گزارش FATF پاسخ داد خواستار شفافیت بیشتر است
Crypto News: بازار جهانی دارایی دیجیتال شاهد یک فروپاشی بزرگ در سال 2022 بود که بررسی دقیق کارشناسان را نسبت به پولشویی و سایر جرایم مالی غیرقانونی انجام داد. با این حال، Changpeng Zhao (CZ)، CE...
FATF با گزارش "پیشرفت محدود" از کشورها می خواهد قوانینی را برای قانون سفر ارائه کنند
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارش داد که 11 حوزه از 98 حوزه قضایی پاسخگو اجرای استانداردهای خود را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT و مبارزه با پولشویی آغاز کرده اند.
گزارش FATF تنها 29 حوزه قضایی را می یابد که استانداردهای FATF برای دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری را تصویب کرده اند.
– تبلیغات – به روز رسانی استانداردهای FATF برای دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات. گزارش جدید FATF در مورد دارایی‌های مجازی نشان می‌دهد که از مجموع ۹۸ حوزه قضایی، تنها ۲۹ کشور از «سفر FATF» عبور کرده‌اند.
FATF به کشورها می گوید با بررسی شناسه رمزنگاری عجله کنید
در پیشنهادات سال 2018 که در سال 2019 اصلاح شد، FATF گفت که ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری باید تأیید کنند که مشتریان آنها چه کسانی هستند. بررسی های هویتی قرار است به مقامات اجازه دهد تا وجوه غیرقانونی را ردیابی کنند، همانطور که ...
FATF گزارش اجرای قوانین سفر را در ماه جاری منتشر می کند
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال آماده شدن برای انتشار گزارشی در مورد نحوه اجرای قوانین سفر توسط کشورهای عضو و دیدگاه های نوظهور در مورد امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. ضد مون جهانی...
نیمی از حوزه های قضایی ارزیابی شده «قوانین و ساختارهای نظارتی کافی» ندارند - FATF
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF گزارش داد که بسیاری از کشورها، از جمله کشورهایی که ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) دارند، با استانداردهای خود در زمینه مبارزه با تامین مالی مطابقت ندارند.
صرافی‌های کریپتو در کره جنوبی، تلاش می‌کنند تا قوانین سفر آینده FATF را رعایت کنند
FATF با در نظر گرفتن کاهش احتمال مبادلات رمزنگاری مرتبط با پولشویی و فعالیت های غیرقانونی سازمان بین دولتی معروف برای بررسی پولشویی و...
این شرکت‌های کریپتو کره جنوبی در حال آماده‌سازی برای رعایت قانون سفر FATF هستند
ناظران نظارتی کره جنوبی با اعمال قانون جدید سفر موضع خود را کاملاً روشن کرده اند. نه، برای کووید نیست. با تغییر چشم‌انداز نظارتی در کره، کسب‌وکارهای رمزنگاری باید فعالانه...
یک جمع‌آوری سرمایه سابق بیت کوین برای اعتراض «کاروان آزادی» کانادا
همانطور که در ابتدا در تورنتو استار دوشنبه گذشته، 7 فوریه گزارش شد، گرگ فاس، یک کانادایی و مدیر سابق صندوق تامینی، به عنوان یکی از پنج دارنده کلیدی "چند امضایی" افزایش بیت کوین شناسایی شد.
ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری مایل به پذیرش قانون سفر FATF، نشان می دهد
قانون سفر، که اکنون بر ارائه دهندگان خدمات در اکوسیستم ارزهای دیجیتال حاکم است، مسلماً منبع نگرانی نیست زیرا گزارش جدیدی از Notabene نشان می دهد که بسیاری از شرکت ها در این فضا با این قانون مطابقت دارند.