FATF دومین جلسه عمومی را در پاریس برگزار می کند، به روز رسانی در مورد پذیرش کریپتو در سراسر جهان

روسیه از FATF تعلیق شد

برای اولین بار برای FATF، یک کشور عضو دیگر - فدراسیون روسیه - را تعلیق کرد.

این تصمیم توسط FATF به دلیل شکست روسیه در اجرای درخواست قطعنامه ES-11/1 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که خواستار خروج نیروهای مسلح این کشور از مرزهای شناخته شده بین المللی اوکراین بود، گرفته شد.

با توجه به این نقض اصول اصلی FATF که همه اعضا موظف به رعایت آن هستند، روسیه دیگر مجاز به شرکت در جلسات FATF یا دسترسی به پرونده های شبکه جهانی سازمان نخواهد بود.

با این حال، روسیه وضعیت خود را به عنوان عضوی از شبکه جهانی گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی (EAG) حفظ خواهد کرد و باید به استانداردهای FATF و انجام تعهدات مالی خود ادامه دهد.

سایر تعهدات کلیدی ذکر شده

• اندونزی و قطر گزارش های ارزیابی متقابل خود را تا ماه می 2023 منتشر خواهند کرد.
• مراکش و کامبوج از فهرست خاکستری حذف شدند.
• ابتکارات راهبردی از جمله مالکیت سودمند اشخاص حقوقی و ترتیبات حقوقی مورد بحث قرار گرفت.
• گزارشی در مورد تأثیر حملات باج افزار بر اختلال در جریان مالی در مارس 2023 منتشر خواهد شد.
• این گزارش فهرستی از پرچم‌های خطر را برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک مرتبط با باج‌افزار و ارائه توصیه‌هایی به نهادها در مورد چگونگی شناسایی بهتر آنها ارائه می‌کند.

ایران

• بانک مرکزی ایران در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از پیشرفت‌های اجرایی در اجرای ریال دیجیتال خبر داد.
• به گفته محمدرضا مانی یکتا، رئیس دفتر نظارت بر سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی، قانون حاکم بر بانک مرکزی با اسکناس‌های ریالی همسو خواهد شد.
• حدود ده بانک برای پیوستن به این پروژه درخواست داده‌اند و انتظار می‌رود همه بانک‌های حوزه قضایی کیف پول‌های رمزنگاری شده را برای استفاده از ریال دیجیتال به اتباع ارائه کنند.

هندوستان

• برنامه آزمایشی CBDC تاکنون حدود 800 هزار تراکنش ایجاد کرده است و هدف این حوزه قضایی افزایش تعداد مشتریان به 1 میلیون نفر به دلیل علاقه شهروندان به یک محیط پرداخت دیجیتال است.
• RBI در حال بررسی تراکنش های فرامرزی و پیوند با سیستم های قدیمی سایر کشورها است و از مشارکت بخش خصوصی و فین تک در پروژه CBDC استقبال می کند.

فرانسه

• مجلس ملی فرانسه لایحه ای را برای همسویی قوانین محلی با استانداردهای پیشنهادی اتحادیه اروپا در مورد فعالیت های مرتبط با رمزارز تصویب کرد.
• امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور آمریکا تا 16 مارس فرصت دارد تا این لایحه را تصویب یا به مجلس بازگرداند.
• در صورت تصویب، دستورالعمل‌های جدید برای نهادهای جدیدی که از ژوئیه 2023 ثبت نام کرده‌اند و خدمات رمزنگاری ارائه می‌کنند اعمال خواهد شد.
• نهادهای موجود باید تا زمان تصویب MiCA از مقررات سازمان بازارهای مالی پیروی کنند.

امارات متحده عربی

• سازمان تنظیم مقررات دارایی مجازی دبی (VARA) اولین قانون رمزنگاری خود را در فوریه 2023 معرفی کرده است که به آن مقررات کامل بازار محصول (FMP) می‌گویند.
• FMP برای امارت دبی و تمام مناطق آزاد آن، به استثنای مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) اعمال می شود و بلافاصله اعمال می شود.
• همه ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) که خدمات دارایی مجازی را در دبی ارائه می دهند، قبل و بعد از انتشار مقررات، باید برای اطمینان از انطباق کامل، در VARA ثبت نام کنند.
• مقررات محصول بازار کامل شامل دو بخش است: مقررات دارایی‌های مجازی و فعالیت‌های مرتبط 2023 و چندین دستورالعمل جداگانه.