گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کشورها خواست تا مقررات مربوط به دارایی های مجازی را افزایش دهند و از انطباق با استانداردهای سال 2018 خود در مورد دارایی های مجازی اطمینان حاصل کنند.
FATF در آخرین نشست عمومی خود در پاریس اعلام کرد که بسیاری از کشورها پس از گذشت تقریباً پنج سال از زمان ایجاد توصیه های خود در توسعه و پایبندی به آنها ناکام مانده اند. این سازمان افزود که اکثر کشورها «قاعده سفر» خود را که حفظ اطلاعات مبتکر و ذینفع را الزامی می‌کند - از جمله جزئیات دیگر تراکنش‌های دارایی مجازی، اجرا نکرده‌اند.
سازمان دیده بان گفت که فقدان مقررات دارایی های مجازی به مجرمان و تامین کنندگان مالی تروریست ها اجازه می دهد تا از سیستم برای نیازهای خود سوء استفاده کنند - به ویژه در مورد حملات باج افزار، که در آن مجرمان قادر به سرقت مبالغ هنگفت و فرار بدون شناسایی یا عواقب هستند.
FATF گفت که تجزیه و تحلیل آن از حملات باج افزار نشان داد که این مجرمان عمدتاً از دارایی های مجازی برای باج شویی استفاده می کنند زیرا آنها «دسترسی آسان» به ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در سراسر جهان دارند. رگولاتور گفت که حوزه‌های قضایی با چک‌های ضعیف ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم از نگرانی خاصی برخوردار هستند، زیرا فرصت‌هایی را ایجاد می‌کنند که مجرمان می‌توانند از آن استفاده کنند.
FATF گفت که کشورها باید همکاری های نظارتی را در سراسر مرزها تقویت کنند و اطلاعات بیشتری را به اشتراک بگذارند تا بتوانند به طور مؤثر با این موضوع مقابله کنند. علاوه بر این، مقامات ملی نیاز به توسعه ابزارهایی برای کمک به ردیابی و بازیابی دارایی های مجازی دزدیده شده دارند که آنها را ملزم به همکاری با آژانس های امنیت سایبری و حفاظت از داده ها می کند.
FATF اعلام کرد که نقشه راه جدیدی را برای "تقویت" اجرای استانداردهای خود در مورد دارایی های مجازی ایجاد کرده است و اقداماتی را که کشورهای عضو FATF و FSRB برای تنظیم دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در نیمه اول سال 2024 انجام داده اند، گزارش خواهد کرد.
منبع: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/