- کشورهایی که قوانین AML را نادیده می گیرند توسط FATF در فهرست خاکستری قرار می گیرند.
کشورهایی که دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی (AML) را برای ارزهای رمزنگاری شده اجرا نمی‌کنند، به «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اضافه می‌شوند.
در 7 نوامبر 2022، الجزیره گزارش داد که FATF در حال تهیه نقشه راه برای انجام تحقیقات سالانه است تا اطمینان حاصل کند که کشورها قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر روی ارائه دهندگان ارزهای دیجیتالی که در کشورها یا حوزه های قضایی خاص فعالیت می کنند، اجرا می کنند.
در مصاحبه ای با الجزیره، ران تراکر، یکی از بنیانگذاران انجمن بین المللی تبادل دارایی دیجیتال (IDAXA)، خاطرنشان کرد: «یک خطر واقعی وجود دارد که این امر کشورها را به سمت مبادلات رمزنگاری غیربانکی سوق دهد که بر کاربر نهایی تأثیر می گذارد - این جدی است. ”
سخنگوی FATF گفت: FATF به این فرض در رسانه ها اظهار نظر نمی کند، اما نحوه نظارت بر دارایی های مجازی را تغییر نداده است.
"فهرست خاکستری" FATF چیست؟
دسته بندی فهرست خاکستری در درجه اول مشارکت کشورهای تحت پوشش با فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی ترور را توصیف می کند. این فهرست می تواند به عنوان هشداری برای چنین کشورهایی تلقی شود که نشان می دهد به عنوان گام بعدی ممکن در لیست سیاه قرار گیرند.
بر اساس گزارش سه ماهه اول سال 2022، 23 کشور در «فهرست خاکستری» FATF قرار دارند که برخی از آنها به شرح زیر است.
- سوریه
- ترکیه
- میانمار
- سودان جنوبی
- اوگاندا
- یمن
امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) در حال تبدیل شدن به یک مرکز جدید رمزنگاری است و اعتقاد بر این است که دبی به یک مرکز جهانی تبدیل خواهد شد. عضو سازمانهای سری ومخفی سرمایه در آینده
امارات و فیلیپین نیز در فهرست خاکستری FATF قرار دارند. با این حال، هر دو کشور موافقت کردند و "تعهد سیاسی در سطح عالی" را برای همکاری با متصدی مالی جهانی برای تقویت رژیم AML و CFT خود اتخاذ کردند.
یک منبع ناشناس به الجزیره اطلاع داد که عدم رعایت قوانین و مقررات به طور خودکار منجر به قرار دادن یک کشور در فهرست خاکستری نمی شود، بلکه بر رتبه بندی کل کشور تأثیر می گذارد و به طور بالقوه برخی از حوزه های قضایی را به آستانه فهرست نزدیک می کند.
لیست سیاه FATF چیست؟
فهرست سیاه FATF با توجه به فراخوان اقدام، که رسماً به عنوان حوزه‌های قضایی پرخطر شناخته می‌شود، به کشورهایی اشاره می‌کند که در سیستم نظارتی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم فاقد هرگونه مشکلی هستند.
فهرست سیاه کشورهایی را که تأثیر منفی بر جهان دارند برجسته می کند و در مورد خطرات بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار می دهد. کشورهای موجود در این فهرست احتمالاً مشمول تحریم‌های اقتصادی و سایر اقدامات بازدارنده از سوی کشورهای عضو FATF و سازمانهای بین‌المللی می‌شوند.
بر اساس برخی داده‌های موثق برای سال‌های 2020-2021، کره شمالی، ایران و میانمار کشورهایی هستند که در لیست سیاه داده‌های FATF برای سال 2022 قرار گرفته‌اند که همچنان در انتظار آن هستند.
اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/ignoring-crypto-aml-rules-by-countries-could-result-in-fatf-grey-listing-report/