FATF با گزارش "پیشرفت محدود" از کشورها می خواهد قوانینی را برای قانون سفر ارائه کنند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارش داد که 11 کشور از 98 حوزه قضایی پاسخگو اجرای استانداردهای خود را در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT و مبارزه با پولشویی یا AML آغاز کرده اند.

در به روز رسانی منتشر شده در روز پنجشنبه در مورد "اجرای استانداردهای FATF در دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی"، FATF گزارش "اکثریت قریب به اتفاق" حوزه های قضایی که توسط شبکه جهانی سازمان از ژوئن 2021 ارزیابی شده است، "هنوز نیاز به بهبود عمده یا متوسط" در انطباق با AML/CFT مطابق با قانون سفر دارند. بر اساس FATF، کشورهایی که به سمت اجرای این الزامات حرکت می‌کنند، طی سال گذشته «پیشرفت محدودی» داشته‌اند، به طوری که 29 حوزه از 98 حوزه قضایی پاسخ‌دهنده، قوانین مربوط به قانون سفر را تصویب کرده‌اند و 11 کشور اجرای آن را آغاز کرده‌اند.

FATF می‌گوید: «در حالی که حدود یک چهارم حوزه‌های قضایی پاسخ‌دهنده اکنون در مرحله تصویب قوانین مربوطه هستند، حدود یک سوم (36 از 98) هنوز اجرای قانون سفر را آغاز نکرده‌اند. این شکاف، VA و VASPها را در برابر سوء استفاده آسیب‌پذیر می‌کند و نیاز فوری به حوزه‌های قضایی برای تسریع اجرا و اجرا را نشان می‌دهد.

گزارش جدید FATF در مورد دارایی‌های مجازی نشان می‌دهد که تنها ۲۹ کشور از ۹۸ حوزه قضایی «قاعده سفر» FATF را تصویب کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌های ارز دیجیتال تأیید می‌کنند که مشتریانشان چه کسانی هستند. اعضای FATF باید الگوبرداری کنند و در اسرع وقت قوانین مربوطه را معرفی کنند.

گزارش را ببینید➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIIJv

- FATF (FATFNews) ژوئن 30، 2022

این سازمان افزود که شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه راه‌حل‌هایی برای حمایت از پیروی از قانون سفر و «برداشتن گام‌های اولیه برای اطمینان از قابلیت همکاری با سایر راه‌حل‌ها» پیشرفت کرده‌اند. با این حال، FATF به ضرورت اجرای سریع این راه حل ها اشاره کرد، با توجه به "تهدید قابل توجه بازیگران باج افزار سوء استفاده از VA برای تسهیل پرداخت ها" و قیف کردن وجوه غیرقانونی از طریق ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی، همچنین به عنوان VASP.

کشورهایی که قوانین سفر را معرفی نکرده‌اند باید در اسرع وقت این کار را انجام دهند و حوزه‌های قضایی FATF باید با ترویج اجرا، و با به اشتراک گذاشتن تجربیات و شیوه‌های خوب، الگو باشند.

مرتبط: رئیس جمهور پاناما لایحه کریپتو را با استناد به دستورالعمل های FATF لغو کرد

از جمله تحولات دیگر از سال 2021، افزایش در رشد مالی غیرمتمرکز، یا DeFi، و پروژه های غیرقابل تعویض، که FATF آنها را به عنوان "منطقه چالش برانگیز برای اجرای" قانون سفر نامیده است. این سازمان به استناد الف گزارش Chainalysis در فوریه منتشر شد که "پیشنهاد می کند که تهدیدات ناشی از سوء استفاده مجرمانه ادامه دارد" با تراکنش های غیرقانونی در DeFi، و به نتایج مشابهی برای NFT هایی رسیده است که بالقوه برای "پولشویی و تجارت شستشو" مورد استفاده قرار می گیرند.

بر اساس دستورالعمل های FATF، VASP هایی که در حوزه های قضایی خاصی فعالیت می کنند باید مجوز یا ثبت نام داشته باشند. سازمان در به روز رسانی آوریل گزارش شده است تقریباً نیمی از حوزه‌های قضایی ارزیابی‌شده در 120 کشور «قوانین و ساختارهای نظارتی کافی» برای ارزیابی ریسک‌ها و راستی‌آزمایی مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها دارند و از آن‌ها می‌خواهد شناسایی و گزارش اطلاعات مربوط به تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را در اولویت قرار دهند.