هند اقدامات جدید AML را معرفی می کند

دولت هند بخش کریپتو را تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) قرار داده است. اما آیا این نشانه ای از مقررات بیشتر در آینده است؟

طبق گفته وزارت دارایی، تمام مشاغل دارایی های دیجیتال مجازی تحت PMLA قرار خواهند گرفت. این به معنی که کسب و کارها باید انجام دهند و گزارش دهند:

1. معاملات خود را بشناسید (KYT)
2. نظارت و گزارش معاملات
3. غربالگری و گزارش آدرس
4. گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک (SAR)
5. گزارش تراکنش های مشکوک (STR)

تشویق کارشناسان توسط مقررات رمزنگاری

سهامداران صنعت هند عمدتا از تصمیم دولت استقبال کرده اند. Nischal Shetty، مدیر اجرایی WazirX صرافی، آن را "گامی خوب در جهت تنظیم صنعت کریپتو در هند" نامیده است.

سامیت گوپتا، مدیر عامل شرکت coindcx تبادل، گفت Moneycontrol را، "به آرامی اما مطمئناً به سمت یک اکوسیستم رمزنگاری تنظیم شده حرکت می کنیم! نهادهایی مانند CoinDCX اکنون بر اساس قانون ملزم به انجام بررسی های لازم و بررسی دقیق تر تحت PMLA هستند.

Gaurav Dahake، مدیر عامل شرکت Bitbns Exchange، به BeInCrypto گفت که آنها در حال مطالعه پیامدهای الزامات جدید PMLA هستند. او می‌گوید: «ما در حال حاضر از هنجارهای نظارت بر تراکنش‌ها و غیره پیروی می‌کنیم.

اینفلوئنسر رمزنگاری Keyur Rohit معتقد است که، "این طلوع عصر جدیدی برای صنعت کریپتو است و آینده روشن به نظر می رسد."

مقررات کریپتو به نقطه کانونی ریاست هند بر مجمع بین دولتی G20 تبدیل شده است. وزیر دارایی، Nirmala Sitharaman، به دنبال یک تلاش هماهنگ جهانی برای تنظیم طبقه دارایی است.