وزارت دارایی هند: تجارت کریپتو اکنون مشمول قوانین AML است

• وزارت دارایی هند گفت که تجارت کریپتو اکنون مشمول قوانین پولشویی است.
• مقررات AML پس از رسوایی های متعدد مرتبط با کریپتو آمده است.
• پیش از این، هند مالیات بر عایدی سرمایه 30 درصدی را بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

دولت هند با تحمیل قوانین پولشویی در صنعت کریپتو، گام دیگری در جهت تنظیم دارایی های دیجیتال برداشته است. وزارت دارایی هند در اطلاعیه ای در روز سه شنبه گفت رمزنگاری معاملات، نگهداری و خدمات مالی مشابه اکنون مشمول مقررات مبارزه با پولشویی هستند.

بلومبرگ به نقل از جیدیپ ردی، مشاور شرکت حقوقی Trilegal، گفت:

این اقدام هند با روند جهانی الزام پلتفرم‌های دارایی دیجیتال به پیروی از استانداردهای ضد پولشویی مشابه با استانداردهای دیگر نهادهای نظارتی مانند بانک‌ها یا کارگزاران سهام مطابقت دارد.

مقررات جدید مبارزه با پولشویی پس از گزارش های متعدد از رسوایی های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور صادر می شود. به عنوان مثال، در نوامبر سال گذشته، هکرهایی که سرور اینترنتی موسسه علوم پزشکی سراسر هند (AIMS) را از بین بردند. بیش از 24 میلیون دلار طلب کرده است ارزش ارزهای دیجیتال به عنوان باج

در همان ماه، اداره اجرای هند (ED) بیش از 2.5 میلیون دلار بیت کوین مرتبط با بازی تقلبی به نام E-Nuggets را توقیف کرد. مقامات هندی کیف پول کاربر Binance متصل به برنامه بازی موبایل را غارت کردند و 150.22 را مسدود کردند. بیت کوین.

و در ماه سپتامبر، رگولاتور موجودی حساب‌های نهادهای مختلف تحت کنترل چین را در ارتباط با بررسی توکن مبتنی بر برنامه HPZ مسدود کرد. مبلغ نگهداشته شده 9.82 میلیون تومان بود. 1,218,529.39 کرور، معادل XNUMX دلار.

پیش از این، دولت هند مالیات بر عایدی سرمایه 30 درصدی را بر تراکنش‌های رمزنگاری و یک درصد مالیات کسر شده در مبدا (TDS) برای هندی‌هایی که کریپتو می‌خرند یا می‌فروشند وضع کرده بود. طبق گزارش اخیر، هندی ها علاقه خود را به تجارت در صرافی های رمزنگاری محلی به دنبال رژیم مالیاتی از دست دادند.

نمایش پست ها: 5