ناظر مالی سوئیس فرمان اصلاح شده AML را منتشر کرد، الزامات رمزنگاری را روشن کرد - مقررات بیت کوین نیوز

رگولاتور مالی سوئیس فرمان به روز شده ضد پول شویی (AML) خود را منتشر کرده و خاطرنشان کرده است که این پوشش را به پلتفرم های معاملاتی بلاک چین نیز گسترش می دهد. همچنین الزامات گزارش و شناسایی خاصی را که برای تراکنش های رمزنگاری اعمال می شود، روشن کرد.

مقامات مالی قوانین مبارزه با پولشویی سوئیس را در مورد نقل و انتقالات رمزنگاری تنظیم می کنند

در پی رایزنی هایی که در اوایل سال جاری آغاز شد، سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) بخشی از فرمان ضد پولشویی خود (AMLO) را بازبینی کرده است و اعمال حداکثر محدودیت برای تراکنش‌های مبادلات ارزهای دیجیتال ناشناس را روشن می‌کند.

در یک بیانیه مطبوعاتی در روز پنجشنبه، رگولاتور گفت که مقررات، که از 1 ژانویه 2023 لازم الاجرا خواهد شد، اکنون منعکس کننده آخرین اصلاحات در قانون مبارزه با پولشویی سوئیس و فرمان شورای فدرال ضد پولشویی است.

FINMA خاطرنشان کرد که بازخورد جمع‌آوری‌شده موضع آن را تأیید می‌کند که تأیید هویت اجباری صاحبان ذی‌نفع وجوه و همچنین بررسی‌های دوره‌ای که نشان می‌دهد داده‌های مشتری به‌روز هستند، نیازی به بیان جزئیات در سطح مقررات ندارند.

در عین حال، ناظر مالی تاکید کرد که ماده ای که واسطه ها را موظف می کند رویه های به روز رسانی و بررسی سوابق مشتریان را از طریق یک بخشنامه داخلی تنظیم کنند، همچنان پابرجا خواهد ماند.

این مقام همچنین خاطرنشان کرد که این فرمان در حال گسترش است تا تسهیلات معاملاتی دفتر کل توزیع شده را پوشش دهد و همچنین نشان داد که نظرات زیادی در مورد آستانه گزارش برای معاملات مربوط به ارزهای مجازی دریافت کرده است. FINMA در این اطلاعیه اعلام کرد:

با توجه به خطرات و موارد اخیر سوء استفاده، FINMA بر این قاعده می ایستد که اقدامات فنی برای جلوگیری از تجاوز از آستانه CHF 1000 برای تراکنش های مرتبط در عرض 30 روز (و نه فقط در هر روز) مورد نیاز است.

با این حال، آژانس نظارتی خاطرنشان کرد که این تعهد فقط در مورد مبادلات دارایی های رمزنگاری شده با پول نقد یا سایر روش های پرداخت ناشناس اعمال می شود.

بر اساس قانون سفر که در تاریخ 1 ژانویه 2020 توسط سوئیس اجرا شد، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری باید داده‌های قابل شناسایی مشتریان را هنگام انتقال ارز رمزنگاری شده به اشتراک بگذارند که ارزش فیات آن از آستانه مذکور فراتر رفته و مالکیت آن را اثبات کند. کیف پول های غیر حضانت.

با استناد به افزایش خطرات پولشویی، در فوریه همان سال، FINMA از طریق اصلاحیه دیگری در AMLO خود، آستانه آغاز وظایف گزارش دهی را از 1,000 فرانک قبلی به 980 فرانک سوئیس (حدود 5,000 دلار در زمان نگارش) کاهش داد.

آیا فکر می‌کنید مقامات سوئیس در آینده شرایط گزارش‌دهی برای تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را تشدید خواهند کرد؟ انتظارات خود را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons، Andreas Meier