بایننس ممکن است با اتهامات پولشویی روبرو شود

وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد تصمیم به اتهام صرافی رمزارز در تحقیقات قوانین مبارزه با پولشویی در سال 2018 اختلاف نظر دارد. 

DOJ شارژ بایننس را در نظر می گیرد

صرافی کریپتو که بزرگترین صرافی در جهان از نظر حجم معاملات است، موضوع تحقیقات طولانی مدت در مورد انطباق آن با قوانین ضد پولشویی (AML) بوده است. این تحقیقات در سال 2018 آغاز شد و شواهدی جمع آوری کرد که به گفته برخی از دادستان های فدرال، برای متهم کردن این شرکت کافی است. رویترز گزارش داد حدود نیمی از دادستان‌های فدرال بر این باورند که شواهد جمع‌آوری‌شده علیه صرافی برای پشتیبان‌گیری از شکایت کیفری علیه مدیران بایننس، از جمله مدیر عامل Changpeng Zhao، کافی است. با این حال، سایر دادستان‌ها اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند که برای حرکت قانونی علیه صرافی رمزارز به شواهد مهم‌تری نیاز است.

سایر بخش های درگیر

علاوه بر وزارت دادگستری، سه سازمان دولتی دیگر نیز در این تحقیق مشارکت دارند. به گفته وزارت دادگستری، اتهامات پولشویی علیه یک شرکت مالی باید به تایید رئیس بخش پولشویی و بازیابی دارایی (MLARS) برسد. علاوه بر این، روسای دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل و تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده (NCET) نیز باید قبل از اینکه وزارت دادگستری بتواند هرگونه اقدامی علیه شرکت رمزنگاری انجام دهد، تأیید کنند. 

پولشویی و سایر اتهامات

اگرچه این شرکت اخیراً فاش کرده است که ذخایر بیت کوین آن وجود دارد بیش از حد وثیقهتحقیقات رویترز نشان داده است که این شرکت رمزنگاری از نظر مالی با قوانین AML مطابقت ندارد. بایننس نه تنها در اجرای کنترل های سختگیرانه ضد پولشویی شکست خورد، بلکه بیش از 10 میلیارد دلار پرداخت برای افراد و گروه های تحریم شده را پردازش کرد و برای فرار از قانونگذاران ایالات متحده توطئه کرد. این شرکت ممکن است با اتهامات انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری روبرو شود. وزارت دادگستری در مورد متهم ساختن بایننس و مدیرانش، مذاکره در مورد توافقنامه یا لغو کامل پرونده، حرف آخر را خواهد زد. 

اتهامات جنایی ممکن است بازار را تکان دهد 

ادامه دادرسی کیفری میخ دیگری بر تابوت کریپتو خواهد بود. این صنعت قبلاً در پی تورم فزاینده، خرابی LUNA، سقوط FTX و سوء استفاده‌های فراوان توسط مجرمان سایبری با مشکل مواجه بوده است. بایننس و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو یکی از معدود ستون های پشتیبانی صنعت را حفظ کرده اند. اتهامات جنایی در این مرحله می تواند برای صنعت کشنده باشد، که ممکن است بهبود نیابد. 

رویترز کشف کرده است که بایننس سعی کرده این موضوع را مسکوت نگه دارد. در واقع هیچ خبر یا گزارشی مبنی بر بررسی دادستان ها در مورد اتهام زدن به این شرکت وجود نداشته است. این شرکت رمزارز استدلال کرده است که تعقیب کیفری می‌تواند در بازاری که از قبل حساس است ویرانی ایجاد کند و به گمانه‌زنی‌هایی منجر شده است که توطئه برای بی ثبات کردن بایننس و کل بازار ارزهای دیجیتال آماده می شود. تیم حقوقی Binance با مقامات وزارت دادگستری ملاقات کرده است تا راه حلی از جمله معاملات بالقوه برای دادخواست ارائه کنند. 

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.