کارل سباستین گرینوود، بنیانگذار OneCoin، به اتهامات متعددی مجرم شناخته شده است بیانیه از وزارت دادگستری ایالات متحده در 16 دسامبر.
گرین وود به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، یک فقره کلاهبرداری از طریق سیم و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی مجرم شناخته شد.
هر یک از این اتهامات حداکثر 20 سال زندان را در پی دارد. حکم واقعی گرینوود توسط قاضی در آوریل 2023 تعیین خواهد شد.
گرین وود از ژوئیه 2018، زمانی که در تایلند دستگیر شد، در بازداشت بود. او در اکتبر 2018 برای رسیدگی به اتهامات به ایالات متحده مسترد شد.
OneCoin در سال 2014 شروع به فعالیت در خارج از بلغارستان کرد و به عنوان یک طرح بازاریابی چند سطحی عمل کرد که در آن اعضا با جذب سرمایه گذاران بیشتر درآمد کسب می کردند. علیرغم جذب سرمایه گذاران متعدد، OneCoin به سرعت بدنام شد و در اوایل سال 2016 به عنوان یک طرح پونزی شهرت پیدا کرد زیرا نتوانست به سرمایه گذاران پول پرداخت کند.
وزارت دادگستری امروز اعلام کرد که کلاهبرداری OneCoin بیش از 4 میلیارد دلار از قربانیان خود سرمایه گذاری کرده است.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در ادامه این پروژه را «یکی از بزرگترین طرح های کلاهبرداری بین المللی که تاکنون انجام شده است» خواند. ویلیامز در بیانیه دیگری افزود:
"دروغ های گرین وود با یک هدف طراحی شده بود، اینکه مردم عادی را ... از پولی که به سختی به دست آورده اند جدا کنند ... و جیب خود را به اندازه صدها میلیون دلار ببندد."
OneCoin توسط "ملکه رمزنگاری" Ruja Ignatova، که این کار را کرده است، تاسیس شد آزاد بوده است از آنجایی که حکم بازداشت او در اکتبر 2017 صادر شد.
در اطلاعیه DOJ امروز توضیح داده شد که گرینوود و ایگناتوا عمداً با ارائه نادرست جنبه‌های مختلف OneCoin از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کردند. در گفتگوهای داخلی، ایگناتوا حتی از OneCoin به عنوان یک «سکه زباله» یاد کرد و به او و گرینوود پیشنهاد کرد «پول را بردارید و فرار کنید».
گرینوود و ایگناتوا تنها شرکای پروژه نیستند که محاکمه می‌شوند. مدیر بحران OneCoin فرانک اشنایدر اوایل این ماه متهم شد و اکنون با محاکمه روبرو است.
کریستوفر همیلتون و رابرت مک‌دونالد، که گفته می‌شود به پروژه در شویی کمک کرده است، نیز با اتهاماتی روبرو هستند. آخرین تحولات در آن موارد در ماه اوت رخ داد.
منبع: https://cryptoslate.com/onecoin-co-founder-pleads-guilty-on-fraud-money-laundering-charges/