در 14 مارس، یک شکایت دسته جمعی علیه بانک سیگنیچر مستقر در نیویورک که به تازگی تعطیل شده بود، و دفتر اجرایی سابق آن، جوزف دی پائولو، مدیر ارشد مالی، تشکیل شد.
برچسب: تقلب
پاتریک دافی یکی از افرادی است که گفته می شود قربانی کلاهبرداری رمزنگاری شده است
پاتریک دافی - یک حسابدار رسمی رسمی (CPA) - تنها یکی از چندین نفر در منطقه خلیج (سانفرانسیسکو، کالیفرنیا) است که به نظر می‌رسد قربانی کلاهبرداری‌های سنگین رمزنگاری شده است که ظاهراً توسط آنها انجام شده است.
بانک سیلیکون ولی توسط سهامداران به اتهام کلاهبرداری شکایت کرد
24 ثانیه پیش | 2 دقیقه خواندن بیت‌کوین نیوز بانک سیلیکون ولی بیش از 16 میلیارد دلار زیان محقق نشده در تاریخ بسته شدن داشته است. این شکایت مدعی سوء مدیریت شرایط است که منجر به سقوط آن شده است...
سهامداران علیه بانک سیلیکون ولی به اتهام کلاهبرداری شکایت می کنند: گزارش
گزارش شده است که گروهی از سهامداران علیه شرکت مادر بانک سیلیکون ولی و برخی از مدیران آن در بحبوحه بحران در حال گسترش شکایت کرده اند. چندین خبرگزاری در 13 مارس گزارش دادند ...
اقرار ادی الکساندر به طرح تقلب رمزنگاری نزدیک به 250 میلیون دلار
ادی الکساندر - مردی در نیویورک - در اواسط فوریه امسال پس از اجرای یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری که نزدیک به 250 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران مختلف به سرقت برد، اعتراف کرد. ادی الکساندر خواهش کرد...
این عملیات جدید کلاهبرداری رمزنگاری، ساکنان لاتین را هدف قرار می دهد
علاقه مندان و کاربران کریپتو ریسک های ذاتی سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال را درک می کنند. علاوه بر از دست دادن وجوه در سقوط قیمت، سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق کلاهبرداری، طرح‌های پمپاژ و تخلیه، مبادله پول از دست بدهند.
Crypto Fraud: SEC اتحاد سبز را متوقف می کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) دوباره در حال حاضر است. این بار برای سرکوب یک شرکت ماینینگ کریپتو به نام Green United که ظاهراً یک طرح کلاهبرداری را برای سود انحصاری خود راه اندازی کرده است.
مدیران باشگاه AirBit به اتهامات کلاهبرداری ارزهای دیجیتال اعتراف کردند
مدیران ارشد و اپراتورهای کسب و کار استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال AirBit Club به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرده اند. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت: «...
مدیران کلاب AirBit پس از اعتراف به جرم کلاهبرداری 100 میلیون دلاری با ده ها سال زندان روبرو هستند.
شش نفر درگیر در یک "طرح پونزی" ارز دیجیتال که حدود 100 میلیون دلار در طول پنج سال به دست آوردند، به یک سری اتهامات کلاهبرداری و پولشویی مجرم شناخته شده اند که هرکدام دارای حداکثر ارسال ...
بنیانگذاران و وکیل باشگاه Airbit به طرح کلاهبرداری 100 میلیون دلاری گناهکار هستند
Airbit Club یک کلاهبرداری جهانی بود که در آن مروجین "نمایشگاه های مجلل" و ارائه های اجتماعی در سراسر ایالات متحده، آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی میزبانی می کردند و قربانیان را متقاعد می کردند که در "عضو...
ما آشفتگی، تقلب، عدم شفافیت، ریسک را مشاهده می کنیم - مقررات بیت کوین نیوز
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جریان جلسه استماع کمیته امور بانکی، مسکن و امور شهری سنا، چندین خطر مرتبط با فعالیت های رمزنگاری را تشریح کرد. ضمن بیان اینکه ت...
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو: «آشفتگی، تقلب، ریسک» رمزارز در حال نظارت است
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو امروز گفت که فضای کریپتو نیاز به نظارت دقیق دارد زیرا پر از آشفتگی است - اما نوآوری در بزرگترین اقتصاد جهان نباید خفه شود.
تاکر کارلسون ادعاهای تقلب در انتخابات 2020 را با فیلم 6 ژانویه علیرغم شکایت فاکس برای افترا دو برابر کرد.
تاکر کارلسون، گوینده تاپ لاین فاکس نیوز، دوشنبه شب علیرغم یک پرونده تهمت و افترا در مورد ادعای تقلب این شبکه - که اسناد دادگاه حاکی از ...
SEC دارایی های صندوق سرمایه گذاری رمزپایه مستقر در میامی را در پرونده کلاهبرداری 100 میلیون دلاری رمزارز مسدود کرد ⋆ ZyCrypto
تبلیغات یک روز دیگر، یکی دیگر از اقدامات اجرایی SEC. سازمان دیده بان اوراق بهادار ایالات متحده به تازگی یک اقدام اضطراری علیه مشاور سرمایه گذاری مستقر در میامی B...
SEC برای کلاهبرداری هزینه هایی را علیه BKCoin وضع می کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک اقدام اضطراری علیه مشاور سرمایه گذاری میامی، BKCoin Management LLC ارائه کرده است. در آنچه که به عنوان جدیدترین مجموعه از اجرای...
اقدام اضطراری علیه تقلب بیش از 100 میلیون دلاری BKCoin توسط SEC
7 ثانیه پیش | 2 دقیقه خواندن بیت کوین نیوز BKCoin تقریبا 100 میلیون دلار از حداقل 55 سرمایه گذار جمع آوری کرد. متهمان بیش از 3.6 میلیون دلار از سرمایه سرمایه گذاران برای پرداخت های مشابه پونزی استفاده کردند. برای استادمی...
SEC اقدام اضطراری علیه BKCoin برای طرح کلاهبرداری را آغاز می کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار یک اقدام اضطراری را علیه مشاور سرمایه گذاری BKCoin Management در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری به ارزش 100 میلیون دلار آغاز کرده است. بر اساس گزارش SEC ...
SEC اقدام اضطراری علیه Bkcoin را در طرح کلاهبرداری 100 میلیون دلاری رمزارز ارائه می دهد - مقررات بیت کوین نیوز
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه مشاور سرمایه گذاری Bkcoin مستقر در میامی و یکی از مدیران آن، کوین کانگ، اقدام اضطراری کرده است. متهمان به خیابان ...
SEC از BKCoin به دلیل کلاهبرداری ادعایی شکایت کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به اقدامات اجرایی خود علیه صنعت کریپتو ادامه می‌دهد و یک اقدام اضطراری علیه صندوق تامینی ارز دیجیتال BKCoin مستقر در میامی و شرکت اصلی آن Ke...
کریستوفر هاربورن، اهداکننده BoJo، به عنوان واسطه در ادعاهای کلاهبرداری Tether معرفی شد
کریستوفر هاربورن، اهداکننده بزرگ برگزیت و بوریس جانسون، در افشاگری‌هایی که اولین بار توسط وال استریت ژورنال (WSJ) گزارش شد، نام برده شد که نشان می‌دهد تتر از بلوک‌های بانک‌های آمریکایی از طریق جعل فرار کرده است.
SEC ادعا می کند که BKCoin از سرمایه گذاران کریپتو جمع آوری شده است، طرح کلاهبرداری را اجرا می کند
SEC روز دوشنبه با پیگیری یک مشاور سرمایه گذاری مستقر در میامی که آژانس ادعا می کند یک طرح کلاهبرداری اجرا کرده است، به اجرای قانون در بخش کریپتو ادامه داد. مدیریت BKCoin تقریباً 100 مایل دلار جمع آوری کرد ...
SEC به دنبال اتهامات کلاهبرداری BKCoin و Kang است
SEC ایالات متحده یک اقدام اضطراری علیه BKCoin Management LLC و مدیر اصلی آن، کوین کانگ، به اتهام سازماندهی یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری 100 میلیون دلاری ارائه کرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار دارایی های خود را مسدود کرد ...
SEC "کلاهبرداری 100 میلیون دلاری رمزنگاری" را در میامی تعطیل کرد
یک روز دیگر، یک مورد دیگر برای سرکوب ارزهای دیجیتال SEC. امروز، رگولاتور ایالات متحده از اقدام اضطراری علیه مشاور سرمایه گذاری BKCoin Management در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری ادعایی خبر داد. SEC یک ...
SEC علیه BKCoin به دلیل جمع آوری 100 میلیون دلار از طریق کلاهبرداری رمزنگاری اقدام اضطراری می کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار متحد (SEC) یک اقدام اضطراری برای توقیف دارایی های مشاور سرمایه گذاری BKCoin Management LLC مستقر در میامی و مدیر اصلی آن کوین کانگ به دلیل مخالفت آنها ارائه کرده است.
SEC به مجموعه اقدامات اجرایی ادامه می دهد و BKCoin را به دلیل کلاهبرداری ادعایی 100 میلیون دلار هدف قرار می دهد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، یا SEC، در آخرین قانون اجرایی خود، یک مشاور سرمایه گذاری و فردی را که گفته می شود در ارتباط با یک کلاهبرداری 100 میلیون دلاری از ارزهای دیجیتال است، هدف قرار داده است.
بایننس کمپین ضد کلاهبرداری رمزارز را راه اندازی کرد
صرافی کریپتو بایننس کمپین مشترک ضد کلاهبرداری خود را با همکاری آژانس های مجری قانون در سراسر جهان راه اندازی کرده است تا با روند صعودی نگران کننده کلاهبرداری های مرتبط با ارزهای دیجیتال مبارزه کند. که در...
دادگاه اتهامات تقلب مالیاتی علیه استراتژی میکرو مایکل سیلر را رد کرد
دادگاه عالی ناحیه کلمبیا شکایت مدنی علیه شرکت هوش تجاری آمریکایی MicroStrategy را رد کرد که ادعا می کرد این شرکت به یکی از بنیانگذاران خود مایکل اس...
نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX به اتهام کلاهبرداری اعتراف کرد
سلب مسئولیت: مقاله به روز شده است تا نشان دهد که نیشاد سینگ به اتهامات کلاهبرداری FTX اعتراف کرده است، که قبلاً در مورد قصد او برای اعتراف به گناه در دادگاه گزارش شده بود. نیشاد سینگ، کارگردان سابق ...
مهندس ارشد سابق FTX توسط SEC به دلیل کلاهبرداری متهم شد
نیشاد سینگ، مهندس ارشد سابق FTX Trading Ltd، توسط SEC به دلیل مشارکت فعال در یک طرح چند ساله برای فریب سرمایه گذاران سهام FTX متهم شده است. نتیجه ادعای فر...
مدیر ارشد FTX به تقلب اعتراف کرد
نیشاد سینگ - رئیس سابق مهندسی در غول ورشکسته صرافی FTX - در جلسه دادگاه روز سه شنبه به شش اتهام جنایی مرتبط با فعالیت خود با این شرکت اعتراف کرد. این...
نیشاد سینگ، مدیر اجرایی سابق FTX در پرونده کلاهبرداری Crypto Exchange اعتراف گناه کرد ⋆ ZyCrypto
آگهی نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی صرافی ارزهای دیجیتال منحل شده FTX، روز سه شنبه به اتهامات کلاهبرداری علیه h...