آیا بایننس به دلیل پولشویی احتمالی با پیگرد کیفری روبرو خواهد شد؟

بایننس و مدیرعامل CZ ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار بگیرند زیرا مقامات متوجه بی‌نظمی‌هایی در برنامه انطباق صرافی ارزهای دیجیتال شده‌اند که موضوع یک تحقیق در حال انجام است که در سال 2018 آغاز شد. اخبار این تحقیق در حالی منتشر می‌شود که بازار ارزهای دیجیتال دوران سختی را سپری می‌کند. پس از فروپاشی FTX

گزارش رویتر خوانده شد"برخی از حداقل نیم دوجین دادستان فدرال دخیل در این پرونده معتقدند که شواهد جمع‌آوری‌شده از قبل، اقدام تهاجمی علیه مبادله و طرح اتهامات جنایی علیه مدیران منفرد از جمله بنیانگذار چانگ‌پنگ ژائو را توجیه می‌کند."

بر اساس گزارش قبلی رویترز، بایننس متهم شد که طی چهار سال، از سال 8، یک تراکنش 2018 میلیارد دلاری را با فعال کردن جریان تراکنش بین خود و صرافی منطقه‌ای ایران Nobitex پردازش کرده است. ظاهراً Nobitex دستورالعمل هایی را در مورد چگونگی دور زدن تحریم های ایالات متحده توسط کاربران ارائه کرده است.

آیا بایننس یک نهاد آمریکایی است؟

اکثر 8 میلیارد دلار سرمایه از ایران از طریق Binance منتقل شده است و طبق گزارش Chainalysis، ایالات متحده 1.5 میلیون دلار از تراکنش های ایران را انجام داده است که نشان می دهد این صرافی ممکن است تحریم های ایالات متحده را نقض کرده باشد.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران با جریمه‌های تا سقف یک میلیون دلار و مجازات تا ۲۰ سال حبس برای مسئولین نقض می‌شود. قبل از اینکه به آنها اجازه داد روی پلتفرم و بایننس تجارت کنند، ایالات متحده شرکت ها را در یک "فرایند غربالگری دقیق" قرار می دهد. ایالات متحده از مقررات ایالات متحده در مورد مبادلات دیجیتال پیروی می کند.

یکی از سخنگویان ایالات متحده بایننس استدلال کرد که آمار Chainalysis نادرست است. بایننس در بیانیه وبلاگ خود همچنین تاکید کرده است که آنها یک شرکت آمریکایی نیستند و تعهدات مشابهی را در قبال تحریم ها ندارند که صرافی های ایالات متحده دارند. آن‌ها تصمیم گرفته‌اند فاش نکنند که واقعاً مالک بورس یا محل استقرار دفتر مرکزی آن است.

 پاتریک هیلمن، سخنگوی بایننس، گفت: «Binance.com یک شرکت آمریکایی نیست، برخلاف سایر پلتفرم‌هایی که در معرض همین نهادهای تحریم شده ایالات متحده هستند. با این حال، ما اقدامات پیشگیرانه ای برای محدود کردن حضور خود در بازار ایران انجام داده ایم.»