هند مقررات پولشویی را در بخش کریپتو گنجانده است

با توجه به گزارش از رویترز، دولت هند تصمیم گرفته است مقررات پولشویی را در بخش کریپتو معرفی کند. وزارت دارایی روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن بیان شد که قانون مبارزه با پولشویی باید در معاملات ارزهای دیجیتال، حفظ امنیت و سایر خدمات مالی اعمال شود.

اطلاعیه منتشر شده از سوی دولت فاقد جزئیات بود. با این حال، قانون جلوگیری از پولشویی موظف بود که مؤسسات مالی باید سوابق کلیه معاملات ده سال گذشته را حفظ کنند.

مؤسسه مالی باید در صورت نیاز این سوابق را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد. این سوابق باید تأیید شود و مؤسسات مالی باید همه مشتریان را شناسایی کنند.

این نشان‌دهنده جدیدترین گام هند در جهت تضمین نظارت دقیق بر دارایی‌های دیجیتال است. این گام برای همسویی خود با یک رویه جهانی برداشته شده است که از پلتفرم‌های رمزنگاری می‌خواهد «از استانداردهای ضد پولشویی مشابه استانداردهایی که توسط سایر نهادهای نظارتی مانند بانک‌ها یا کارگزاران سهام پیروی می‌کنند» پیروی کنند، همانطور که Jaideep Reddy، مشاور در شرکت حقوقی Trilegal اشاره کرد .

نگرانی هند در مورد کریپتو منجر به قوانین مالیاتی سختگیرانه ای شد که بر بخش کریپتو تحمیل شد، از جمله مالیات سنگینی که بر تجارت کریپتو وضع می شود.

حرکت هند برای تحمیل چنین سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای بر صنعت نیز تا حدی عامل کاهش قابل توجه حجم معاملات در این کشور است. اجرای مرحله مبارزه با پولشویی می تواند دشوار باشد زیرا همانطور که توسط ردی ذکر شده است، اقدامات لازم برای انطباق به احتمال زیاد به زمان و منابع بیشتری نیاز دارد.

کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری در هند افزایش می یابد

این اقدام برای تحمیل مقررات ضد پولشویی (AML) پس از آن صورت می گیرد که هند شاهد چندین مورد رسوایی مرتبط با رمزنگاری در داخل کشور بود. در پایان سال گذشته، هکرها سرور اینترنتی مؤسسه علوم پزشکی سراسر هند (AIMS) را از بین بردند و بیش از 24 میلیون دلار باج از ارزهای دیجیتال درخواست کردند.

در ماه نوامبر، اداره اجرای هند (ED) نزدیک به 2.5 میلیون دلار بیت کوین را از یک پلت فرم بازی غیرقانونی به نام E-Naggets توقیف کرد. ED به کیف پول یکی از کاربران بایننس که به اپلیکیشن بازی موبایل متصل شده بود نفوذ کرده و 150.22 بیت کوین را مسدود کرده بود.

پیش از این، ED موجودی حساب‌های بسیاری از نهادهای چینی را در ارتباط به حالت تعلیق درآورده بود و توکن مبتنی بر برنامه HPZ را بررسی کرده بود. رگولاتور مبلغ 9.82 کرور روپیه، تقریباً 1,218.500 دلار را مسدود کرد.

هند خواستار ممنوعیت عمومی شد

در ماه فوریه، بانک مرکزی هند (RBI)، بانک مرکزی هند، نگرانی‌های خود را در مورد کریپتو ابراز کرد و خواستار ممنوعیت آن شد. مقامات هندی خواستار ممنوعیت پیشگیرانه تبلیغات و حمایت های مالی ارزهای دیجیتال در لیگ کریکت زنان بودند.

با این حال، وزیر دارایی هند، Nirmala Sitharaman، در مورد ممنوعیت کلی دارایی های دیجیتال صحبت نکرد. سیتارامان در حالی که اولین ریاست هند بر اجلاس G20 را جشن می گرفت، از تلاش های بین المللی برای تنظیم این صنعت به طور کلی حمایت کرد.

او قصد داشت یک تلاش هماهنگ «برای ایجاد و درک پیامدهای مالی کلان» داشته باشد، زیرا معتقد است که تنها با مقررات خود، صنعت می تواند خود را در سطح جهانی اصلاح کند.

تصویر ویژه از UnSplash، نمودار از TradingView.com