کاوشگر سنگاپور آزمایشگاه های Terraform Do Kwon در میان ادعای 100 میلیون دلار شویی از زمان فروپاشی پروژه ⋆ ZyCrypto

• سنگاپور معتقد است که فراری ارز دیجیتال در این کشور نیست.
• SEC ماه گذشته از کوون و شرکت هایش شکایت کرد و او را به پولشویی متهم کرد.

پلیس سنگاپور تحقیقات Terraform Labs، شرکت پشت ارزهای رمزنگاری Terra Luna Classic (LUNC) و Stablecoin Terra USD (UST) را به همراه بنیانگذار آن Do Hyeong Kwon در پی رویدادهایی که میلیاردها ضرر سرمایه‌گذاران را به همراه داشت، آغاز کرده است.

مجریان قانون روز دوشنبه در ایمیلی با بلومبرگ نوشتند که «تحقیقات در مورد آزمایشگاه Terraform آغاز شده است و افزودند که Kwon در کشور مخفی نشده است. قبل از فروپاشی Terra Luna که به Terra Luna Classic و UST تغییر نام داد، آزمایشگاه Terraform در سنگاپور مستقر بود. بنا بر گزارش ها، کوون مدت کوتاهی پس از تخریب پروژه ها از ایالت-شهر گریخت.

سنگاپور در ردیابی آزمایشگاه های Terraform به SEC می پیوندد

ماه گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از کوون و شرکتش به دلیل ارتکاب کلاهبرداری و فروش اوراق بهادار ثبت نشده که در نهایت بیش از 40 میلیارد دلار ضرر به سرمایه گذاران وارد کرد، شکایت کرد. SEC همچنین کارآفرین بلاک چین فراری را متهم کرد که حدود 10,000 بیت کوین را از پلتفرم Terraform و Luna Foundation Guard قبل از شستشوی بیش از 100 میلیون دلار خارج کرده است.

مشکلات پیرامون Terraform زمانی شروع شد که TerraClassicUSD (Terra USD سابق)، یک استیبل کوین ایجاد شده توسط Kwon، پیوند مورد نظر خود را با دلار آمریکا از دست داد. ارزش ثابت آن 1 دلار بود که از طریق ترکیبی از الگوریتم ها و مشوق ها از طریق LUNA به دست می آمد. آنچه در پی آن رخ داد، سقوط ارز دیجیتال مرتبط با آن، Terra Luna، به صفر در ماه مه بود.

آیا واقعا الگوریتم هایی وجود دارد که UST را کنترل می کند

اما SEC در شکایت خود ادعا می کند که اینطور نبوده است – هیچ الگوریتمی در کار نبوده است، اما Kwon به دروغ «پیج ادعا شده» را نشان می دهد، اما در اصل، او قیمت استیبل کوین را دستکاری کرده است. کمیسیون به یک مورد در سال 2021 اشاره کرد که در آن UST به کمتر از 1 دلار رسید و Kwon به دنبال شخص ثالثی بود تا مقادیر زیادی از استیبل کوین را بخرد تا پیوند را بازگرداند.

دو ماه پس از فروپاشی Terra Luna، مجریان قانون کره جنوبی به افسران TFL در سئول با اتهاماتی مبنی بر اینکه Kwon در تجارت شستشو و سایر فعالیت های غیرقانونی مشغول است، یورش بردند. محل اختفای این مرد 31 ساله از آنجایی که حکم دستگیری او در کره جنوبی و یک فرد تحت تعقیب بین المللی از سوی پلیس اینترپل دریافت کرده است، هنوز مشخص نیست.

حتی در حالی که جهان همچنان به کشف محل پنهان شدن Kwon ادامه می دهد، صنعت همچنان در تلاش است تا با اثرات دومینویی پس از فروپاشی Terra Luna که بسیاری از شرکت ها از جمله Three Arrows Capital، Voyager Digital و BlockFi را از بین برد، کنار بیاید.