هم کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و هم وزارت دادگستری (DOJ) در حال تحقیق در مورد بانک دره سیلیکون (SVB) هستند که اکنون در حال سقوط است، پس از نجات سپرده گذاران به بانک ...
برچسب: پروب ها
وزارت دادگستری ایالات متحده کارمندان سابق Terra را برای دریافت پاسخ بررسی می کند
وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) در حال بررسی سقوط اسرارآمیز استیبل کوین TerraClassicUSD (USTC) است که ویرانگری را در اکوسیستم Terra به بار آورد و منجر به نابودی خیره کننده 40 میلیارد دلاری شد.
کاوشگر سنگاپور آزمایشگاه های Terraform Do Kwon در میان ادعای 100 میلیون دلار شویی از زمان فروپاشی پروژه ⋆ ZyCrypto
تبلیغات سنگاپور معتقد است که فراری رمزارز در این کشور نیست. SEC ماه گذشته از کوون و شرکت هایش شکایت کرد و او را به پولشویی متهم کرد.
کاوشگر سنگاپور آیا Kwon's Terra، سقوط عمده قیمت LUNA دارد؟
پلیس سنگاپور روز دوشنبه گفت که تحقیقات خود را در مورد آزمایشگاه Terraform Pte، شرکتی که توسط شهروند کره جنوبی دو کوون تأسیس شده است، آغاز کرده است. آزمایشگاه Terraform مستقر در سنگاپور در حال حاضر با ...
در اینجا چیزی است که ممکن است در تحقیقات درباره ترامپ، بایدن و پنس از دست داده باشید
تاپ لاین افشاگری های جدید روز جمعه در مورد اینکه چگونه اسناد طبقه بندی شده در Mar-A-Lago به پایان رسید - با چندین رسانه گزارش دادند که یک دستیار کوچک رئیس جمهور سابق ترامپ یک جعبه را پس از FBI به آنجا آورده است.
رسوایی استیبل کوین: SEC نقض احتمالی قوانین حمایت از سرمایه گذاران را بررسی می کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی است که آیا استیبل کوین ها جزو محصولاتی هستند که برخلاف قوانین حمایت از سرمایه گذار منتشر شده اند یا خیر. وکلای اجرای SEC ...
بایننس آماده پرداخت جریمه برای تسویه کاوش های نظارتی برجسته ایالات متحده است ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance، بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، انتظار دارد برای تسویه تحقیقات در حال انجام با واحد ...
کمیسیون بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را بررسی می کند: سرمایه گذاران خرد در معرض خطر هستند؟
دنیای ارزهای دیجیتال به دنبال شایعاتی مبنی بر ممنوعیت احتمالی اشتراک گذاری ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاران خرد توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دچار آشفتگی شده است. ...
گزارش‌ها حاکی از آن است که کمیسیون SEC کلیسای مورمون‌ها را بررسی می‌کند که سبد سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیارد دلاری که گفته می‌شود برای «دومین آمدن مسیح» ذخیره شده است
به گزارش وال استریت ژورنال، کمیسیون بورس اوراق بهادار در حال تحقیق درباره کلیسای مورمون ها به دلیل عدم افشای سرمایه گذاری در یک سبد مخفی 100 میلیارد دلاری است.
SEC ایالات متحده در مورد فروش اوراق بهادار ثبت نشده تحقیق می کند: گزارش
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی صرافی بزرگ کریپتو آمریکایی Kraken در مورد عرضه اوراق بهادار ثبت نشده آن به سرمایه گذاران آمریکایی است. تحقیقات به این نتیجه رسیده است که ...
وزارت دادگستری سیلورگیت را بر روی پیوندهای FTX و Alameda بررسی می کند
بر اساس گزارش 2 فوریه بلومبرگ، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد Silvergate Capital در رابطه با معاملات آن با FTX و Alameda Research است. بانک سیلورگیت متهم نشده است ...
وزارت دادگستری ایالات متحده Silvergate را به دلیل تقلب در معاملات FTX بررسی می کند، سهام 22٪ کاهش می یابد
– آگهی – واحد کلاهبرداری وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد بانک سیلورگیت آغاز کرده است. دادستان ها در حال بررسی معاملات این بانک با FTX و Alameda Research هستند.
وزارت دادگستری رابطه سیلورگیت با FTX را بررسی می کند: بلومبرگ
بلومبرگ به نقل از افراد ناشناس آگاه گزارش داد که دپارتمان کلاهبرداری وزارت دادگستری تحقیق در مورد مدیریت سیلورگیت با حساب های شرکت های Sam Bankman-Fried را آغاز کرده است. تی...
NYDFS جمینی را در مورد ادعاهای مربوط به برنامه درآمد بررسی می کند (گزارش)
گزارش شده است که دپارتمان خدمات مالی نیویورک تحقیقاتی را علیه جمینی آغاز کرد و ادعا کرد که صرافی ارزهای دیجیتال به 340,000 کاربر Earn خود گفته است که تحت محافظت FDIC هستند. پی...
گزارش: رگولاتور اوراق بهادار ایالات متحده وال استریت را در مورد نگهبانی ارزهای دیجیتال بررسی می کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مشاوران سرمایه گذاری سنتی وال استریت را بررسی می کند که ممکن است بدون صلاحیت مناسب، نگهبانی دارایی دیجیتال را به مشتریان خود ارائه دهند.
SEC مشاوران سرمایه گذاری را بررسی می کند که بدون صلاحیت مناسب، سرپرستی رمزارز را ارائه می دهند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تحقیقاتی را در مورد مشاوران مالی سنتی در وال استریت آغاز کرده است تا مشخص کند که آیا این مشاوران حافظ حفاری را می دهند یا خیر.
SEC ایالات متحده در مورد انطباق با رمزنگاری عمیق تر تحقیق می کند: چه چیزی را شامل می شود؟
SEC ایالات متحده در حال بررسی مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده در مورد اینکه آیا آنها با قوانین رمزنگاری مطابقت دارند یا خیر. تحقیقات پس از سقوط FTX تسریع شد. اوراق بهادار ایالات متحده و ...
آزمایشگاه‌های یوگا با مشکلات فراوانی با شکایت‌ها، تحقیقات و هک‌ها روبرو هستند
آزمایشگاه یوگا، شرکت پشت مجموعه NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) با تحقیقات کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، هک حساب Mailchimp آن، و ...
بایدن از قوانین دو حزبی می خواهد که شرکت های بزرگ فناوری را مهار کنند - در حالی که جمهوری خواهان رئیس جمهور را در تحقیقات فنی هدف قرار می دهد
جو بایدن، رئیس تاپ لاین، روز چهارشنبه از کنگره خواست تا قوانین دو حزبی را برای مهار شرکت های بزرگ فناوری وضع کند و از قانونگذاران خواست تا به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، ضد انحصار، همکاری غیرقانونی رسیدگی کنند.
بایدن از قوانین دو حزبی می خواهد که در شرکت های بزرگ فناوری حکومت کنند - زیرا جمهوری خواهان رئیس جمهور را در تحقیقات فنی هدف قرار می دهد
جو بایدن، رئیس جمهور تاپ لاین، از کنگره خواست تا روز چهارشنبه قوانین دو حزبی را برای حاکمیت در شرکت های بزرگ فناوری وضع کند و از قانونگذاران خواست تا به نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، ضد انحصار، و غیرقانونی...
NTS کره جنوبی Bithumb در مورد فرار مالیاتی احتمالی را بررسی می کند
NTS در حال بررسی Bithumb در مورد فرار مالیاتی احتمالی است. آنها قبلاً در سال 2018 به حوادث مشابه متهم شده بودند، اما این اتهامات لغو شد. از ژانویه 2023، کریپتوها بیش از 2.5 میلیون KRW افزایش یافته است.
SEC تایلند صرافی ارز دیجیتال Zipmex را پیش از خرید آن بررسی می کند
طبق گزارش ها، SEC تایلند در حال بررسی است که آیا Zipmex قوانین محلی را نقض کرده است یا خیر. Zipmex توسط V Ventures به مبلغ 100 میلیون دلار خریداری شده است. صرافی رمزنگاری Zipmex موضوع تحقیقاتی توسط Securit شده است...
رویترز: SEC سرمایه گذاران FTX را در مورد رویه های دقت بررسی می کند
بر اساس گزارش رویترز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) می‌خواهد فرآیند بررسی دقیقی را که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صرافی سقوط کرده FTX دنبال می‌کنند، درک کند.
ایالات متحده بررسی می کند که چگونه 372 میلیون دلار در هک پس از ورشکستگی FTX ناپدید شد
(بلومبرگ) - دادستان های فدرال در حال بررسی یک جرایم سایبری ادعایی هستند که تنها چند ساعت پس از اعلام ورشکستگی صرافی ارزهای دیجیتال در ماه گذشته، بیش از 370 میلیون دلار از FTX خارج شد.
وزارت دادگستری ایالات متحده هک 400 میلیون دلاری FTX را بررسی می کند (گزارش)
گزارش شده است که وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقات جنایی را در مورد هک انجام داده است که منجر به تخلیه تقریباً 400 میلیون دلار از FTX شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ که به نقل از افراد مشهور...
دولت هند پارلمان را در مورد قوانین ارزهای دیجیتال و تحقیقات مبادلات به روز می کند
دولت هند، لوک سبها، مجلس پایین پارلمان هند را در مورد وضعیت لایحه ارزهای دیجیتال و تحقیقات در مورد مبادلات رمزنگاری به‌روزرسانی کرده است. واکنش دولت هند به تهدید...
موسس FTX ایالات متحده برای کلاهبرداری، جریان های نقدی به باهاما را بررسی می کند
(بلومبرگ) - دادستان های ایالات متحده که زمینه را برای یک پرونده کلاهبرداری احتمالی علیه سام بنکمن-فرید و سایرین دخیل در فروپاشی غول ارزهای دیجیتال FTX فراهم می کنند، به دقت بررسی می کنند که چقدر سرگرم کننده است...
FTC "اخلاقی اشتباه احتمالی" در تبلیغات ارزهای دیجیتال را بررسی می کند
بر اساس گزارش بلومبرگ، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) در حال بررسی چند شرکت رمزنگاری ناشناس به دلیل تبلیغات فریبنده یا گمراه کننده ارزهای دیجیتال است. "ما در حال بررسی چندین فی...
سام بنکمن-فرید، مارک کوهن، وکیل دادگستری را در میان بررسی‌های مربوط به صرافی شکست خورده FTX استخدام می‌کند
سم بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر اجرایی سابق صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX، مارک کوهن، متخصص جرائم یقه سفید را به نمایندگی از او، سخنگوی بانکمن-فرید، استخدام کرده است.
سازمان نظارت بر مصرف کننده ایالات متحده، شرکت های رمزنگاری را به دلیل تبلیغات فریبنده بررسی می کند
چندین شرکت رمزنگاری با تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) به دلیل تبلیغات فریبنده یا گمراه کننده احتمالی مربوط به ارزهای رمزنگاری شده روبرو هستند. بر اساس گزارش 6 دسامبر ...