موسس FTX ایالات متحده برای کلاهبرداری، جریان های نقدی به باهاما را بررسی می کند

(بلومبرگ) - دادستان های ایالات متحده که زمینه را برای یک پرونده کلاهبرداری بالقوه علیه سام بنکمن-فرید و سایرین دخیل در فروپاشی غول ارزهای دیجیتال FTX فراهم می کنند، در حال بررسی دقیق نحوه انتقال وجوهی که اپراتور صرافی در اختیار داشت به خارج از ایالات متحده منتقل شده است زیرا در حال ورشکستگی بود. به گفته یک فرد آشنا.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

این شخص گفت که دادستان ها از نزدیک بررسی می کنند که آیا صدها میلیون دلار به طور نادرست به باهاما در زمان تشکیل پرونده ورشکستگی FTX در 11 نوامبر در دلاور منتقل شده است یا خیر.

این شخص گفت، در حالی که مقامات وزارت دادگستری تحقیقات گسترده ای را در مورد نحوه رسیدگی FTX به پول نقد و دارایی های مشتریان آغاز می کنند، آنها این هفته با ناظران منصوب شده توسط دادگاه FTX ملاقات کردند تا در مورد مطالبی که قصد جمع آوری آنها را دارند بحث کنند. آنها همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا FTX با انتقال وجوه به Alameda Research، شرکت سرمایه گذاری ورشکسته ای که توسط Bankman-Fried نیز تأسیس شده است، قانون را زیر پا گذاشته است یا خیر.

Bankman-Fried که در باهاما است و به هیچ جرمی متهم نشده است، اشتباهات مدیریتی فاحشی را در FTX اعتراف کرده است، اما قاطعانه انکار کرده است که آگاهانه از سرمایه مشتریان سوء استفاده کرده است. سخنگوی Bankman-Fried روز جمعه از اظهار نظر خودداری کرد.

نیویورک تایمز این هفته گزارش داد که دادستان‌های فدرال همچنین در حال بررسی هستند که آیا بانکمن-فرید با سازماندهی معاملاتی که منجر به فروپاشی اکوسیستم TerraUSD در اوایل سال جاری شد، دستکاری در بازار داشته است یا خیر.

دادستان‌های ناحیه جنوبی نیویورک، از جمله نیکلاس روس، دستیار دادستان ایالات متحده، این هفته برای حدود دو ساعت در یک اتاق کنفرانس در منهتن پایین با ده‌ها نفر که در حال تحقیق درباره سقوط FTX بودند، ملاقات کردند. اتهامات احتمالی در جلسه سازمانی مورد بحث قرار نگرفت. سخنگوی منطقه جنوبی از اظهار نظر خودداری کرد.

داستان ادامه دارد

این جلسه شامل مقامات آن دفتر و وزارت دادگستری در واشنگتن، ماموران اداره تحقیقات فدرال و تیم ورشکستگی به رهبری جان جی ری سوم بود که ماه گذشته به عنوان مدیر اجرایی FTX منصوب شد. به گفته مردم، وکلای FTX از سالیوان و کرامول، از جمله مدیر اجرایی سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار، استیو پیکین و دادستان فدرال سابق منهتن، نیکول فریدلندر، نیز حضور داشتند.

روس به محاکمه بنیانگذار نیکولا کورپ، ترور میلتون، که در اکتبر به دلیل گمراه کردن سرمایه گذاران در شرکت کامیون های برقی محکوم شد، کمک کرد.

Bankman-Fried در ماه گذشته مجموعه‌ای از مصاحبه‌های رسانه‌ای انجام داده است که اشتباهات حسابداری را توصیف کرده است که گستره روابط FTX با Alameda و خطرات ایجاد شده را پنهان کرده است. روز جمعه، او در توییتر گفت که مایل است در جلسه استماع 13 دسامبر در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا درباره فروپاشی امپراتوری رمزنگاری خود شهادت دهد.

بیشتر بخوانید: داخل پنت هاوس Sam Bankman-Fried پس از سقوط FTX

FTX مستقر در باهاما و بیش از 100 نهاد مرتبط، از جمله بازوی ایالات متحده این شرکت، با تشکیل پرونده ورشکستگی خود در ماه گذشته، امواج شوکی را در سراسر اکوسیستم کریپتو ارسال کردند. این گروه و موسس آن اکنون با نظارت قانون‌گذاران و دادستان‌های ایالات متحده و خارج از کشور مواجه هستند.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP