طبق یک گزارش، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد Silvergate Capital در رابطه با معاملات آن با FTX و Alameda Research است. فوریه 2 گزارش بلومبرگ
بانک نقره ای گزارش شده است که متهم به ارتکاب تخلف نشده است و تحقیقات می تواند بدون اینکه هیچ اتهامی علیه شرکت مطرح شود به پایان برسد.
وزارت دادگستری به طور رسمی این تحقیقات را اعلام نکرده است. در عوض، بلومبرگ اطلاعاتی در مورد تحقیقات محرمانه از منابع ناشناس به دست آورد.
سیلورگیت قرار گرفتن در معرض آن را کم اهمیت جلوه داد به FTX در زمان سقوط شرکت اخیر در نوامبر. با این حال، روابط این بانک با FTX و Alameda به زودی بیشتر مورد بررسی قرار گرفت. در ماه دسامبر، سناتورهای آمریکایی پیشنهاد کردند که حساب سیلورگیت وجود داشته باشد در مرکز از سقوط FTX اخیراً، گزارش‌ها حاکی از آن است که سیلورگیت a وام 4.3 میلیارد دلاری از بانک وام مسکن فدرال طی یک دوره بانکی که پس از فروپاشی FTX رخ داد.
اوایل این هفته، سناتورها تحقیقی را آغاز کردند برای کشف اینکه آیا سیلورگیت به طور کامل از فعالیت های نادرست FTX و سوء مدیریت وجوه آگاه بوده است یا خیر. این تلاش مجدد ناشی از شکست سیلورگیت در پاسخ به سوالات مشابه در ماه دسامبر بود.
مشخص نیست که آیا تحقیقات اخیر سناتورها مستقیماً به تحقیقات امروز وزارت دادگستری منجر شده است یا خیر. همچنین دقیقاً مشخص نیست که کدام یک از پیوندهای بین Silvergate و FTX که در بالا توضیح داده شد، به عنوان بخشی از کاوش فرضی تحت بررسی هستند.
بازار رمزنگاری خشن و پس از FTX علاوه بر این بر Silvergate به معنای کلی‌تر تأثیر گذاشته است. در این ماه، این شرکت 40 درصد از کارکنان خود یا 200 کارمند خود را اخراج کرد.
منبع: https://cryptoslate.com/doj-probes-silvergate-over-ftx-alameda-ties/