دپارتمان کلاهبرداری وزارت دادگستری تحقیق در مورد مدیریت سیلورگیت با حساب های شرکت سام بنکمن-فرید، بلومبرگ را آغاز کرده است. گزارش، به نقل از افراد ناشناس آشنا با موضوع.
بر اساس این گزارش، تحقیقات مربوط به کلاهبرداری بر روی تخلفات مجرمانه بالقوه در اجازه دادن به سپرده های FTX - از جمله وجوه کاربران - به حساب های Alameda متمرکز شده است.
رابطه متخلخل بین مجموعه‌ای از شرکت‌های مرتبط با سام بنکمن-فرید در بحبوحه رسیدگی‌های ورشکستگی در حال انجام آشکار شد. نقش سیلورگیت به عنوان بانک برای امپراتوری شکست خورده رمزارزها، آن را تحت نظارت بیشتر قرار داده است.
سناتورها نیز بارها و بارها چنین کرده اند مورد سوال رفتار Silvergate، نقش بانک در مدیریت وجوه مربوط به FTX را "شکست فاحش" نامید.
Silvergate مدت‌هاست که در آن بازار فعالیت می‌کند و یکی از بزرگترین بازیگرانی است که چنین پل را برای سپرده‌های دلاری ارائه می‌کند.
© 2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
منبع: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss