بر اساس گزارشی که در تاریخ 2 فوریه توسط خبرگزاری آنادولو ترکیه منتشر شد، مدیر اجرایی، مدیر فروش و مدیر بازاریابی صرافی ارز دیجیتال هنگ کنگ Bitzlato در اسپانیا بازداشت شده اند. در مجموع، شش نفر روس و اوکراینی در ارتباط با این معامله در نتیجه عملیات مشترک سازمان‌های مجری قانون از ایالات متحده آمریکا، فرانسه، پرتغال و قبرس بازداشت شدند.
بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط مقامات اسپانیایی، ناشناس بودن ارائه شده توسط صرافی این امکان را فراهم کرده است که این صرافی به پلتفرم انتخابی برای گروه های جنایی تبدیل شود که می خواهند از طریق ارزهای دیجیتال پولشویی کنند. در ارتباط با این تحقیقات، مقامات توانستند دارایی های دیجیتال به ارزش 19.8 میلیون دلار (18 میلیون یورو)، وسایل نقلیه لوکس، پول نقد، تلفن های همراه و سایر کالاها را بازیابی کنند. علاوه بر این، آنها توانستند بیش از 100 حساب صرافی را مسدود کنند.
این حرکت تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که آنتون شکورنکو، بنیانگذار Bitzlato در مصاحبه ای اظهار داشت که 50٪ بیت کوین (BTC) موجود در کیف پول های Bitzlato را می توان در همان روزی که صرافی مجدداً راه اندازی کرد پس از اینکه بازرسان تقریباً 35٪ از وجوه کاربران را توقیف کردند، پس گرفت. در کیف پول های داغ صرافی این حرکت تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که شکورنکو اعلام کرد که 50 درصد بیت کوین (BTC) موجود در کیف پول های بیتزلاتو می تواند در همان روز برداشت شود. در رابطه با این موضوع، اشکرونکو با بیان اینکه Bitzlato جدید دفتر مرکزی خود را در روسیه خواهد داشت و "فراتر از درک مقامات مجری قانون" خواهد بود، اطلاعات بیشتری ارائه کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در تاریخ 18 ژانویه علیه Bitzlato اقدامات اجرایی را انجام داد و مدعی شد که صرافی ارزهای دیجیتال با قوانین Know Your-Customer و مبارزه با پولشویی که به مجرمان سایبری اجازه می دهد بیش از 700 میلیون دلار را از طریق این صرافی ها پولشویی کنند، مطابقت ندارد. پلت فرم Bitzlato. در همان روز، وب سایت های مرتبط با Bitzlato حذف شدند و درصدی از پول نقد مرتبط با صرافی توسط مقامات ضبط شد. آناتولی لگکودیموف، شهروند روس که در زمان بازداشت در جمهوری خلق چین زندگی می کرد، یکی از بنیانگذاران این شرکت بود و در همان روز در میامی بازداشت شد.
منبع: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering