هند معاملات رمزنگاری را تحت قانون جلوگیری از پولشویی قرار می دهد

India's Prevention of Money Laundering Act Now Applies to Crypto Transactions

وزارت دارایی هند اعلام کرده است که تراکنش های رمزنگاری تحت پوشش قانون جلوگیری از پول شویی، 2002 (PMLA) قرار خواهند گرفت. با اشاره به اینکه این اقدام "گامی مثبت در شناخت این بخش است"، یکی از منابع داخلی رمزنگاری توضیح داد که این اقدام باعث تقویت تلاش‌های صنعت برای جلوگیری از سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال مجازی توسط بازیگران بد خواهد شد.

هند PMLA را برای تراکنش های رمزنگاری اعمال می کند

وزارت دارایی هند روز سه‌شنبه روزنامه‌ای منتشر کرد که در آن اعلام کرد که برخی از فعالیت‌های رمزنگاری «هنگامی که برای یا از طرف شخص حقیقی یا حقوقی دیگری در جریان تجارت انجام می‌شود» مشمول قانون جلوگیری از پول‌شویی ۲۰۰۲ (PMLA) خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، مبادله بین دارایی‌های دیجیتال مجازی و ارزهای فیات، مبادله بین یک یا چند نوع دارایی دیجیتال مجازی و انتقال دارایی‌های دیجیتال مجازی مشمول قانون پولشویی خواهد بود. علاوه بر این، نگهداری یا اداره دارایی‌های دیجیتال مجازی و مشارکت در خدمات مالی مرتبط با عرضه و فروش دارایی‌های دیجیتال مجازی نیز در حیطه اختیارات PMLA قرار می‌گیرد.

شارات چاندرا، یکی از بنیانگذاران انجمن بلاک چین هند، به رسانه های محلی گفت که این اطلاعیه گام بزرگی در جهت انطباق با صنعت کریپتو است. از او نقل شده است که گفت:

این نهادها را موظف می کند که در زمینه ارزهای رمزنگاری شده معامله کنند، از KYC [مشتری خود را بشناسید]، مقررات ضد پول شویی، و دقت لازم را که توسط بانک ها و سایر نهادهای مالی که تحت طبقه بندی نهادهای گزارش دهنده تحت PMLA دنبال می شوند، پیروی کنند.

سامیت گوپتا، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل صرافی هندی Coindcx، اظهار داشت: "به آرامی اما مطمئنا، ما به سمت یک اکوسیستم رمزنگاری تنظیم شده حرکت می کنیم."

Ashish Singhal، یکی از بنیانگذاران برنامه سرمایه گذاری رمزنگاری Coinswitch، اظهار داشت:

اطلاعیه وزارت دارایی برای قرار دادن تراکنش های VDA [دارایی دیجیتال مجازی] تحت PMLA گام مثبتی در شناخت این بخش است. این امر تلاش های جمعی ما را برای جلوگیری از سوء استفاده از VDA ها توسط بازیگران بد تقویت می کند.

دولت هند اخیراً بحث‌هایی را در مورد مقررات ارزهای دیجیتال میان وزرای دارایی G20 و روسای بانک‌های مرکزی رهبری کرده است. در پایان نشست G20 برای روسای دارایی، هند از صندوق بین المللی پول (IMF) و هیئت ثبات مالی (FSB) خواست تا در مورد کاغذ مشترک برای کمک به کشورها در تدوین سیاست های رمزنگاری جامع. وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان، بارها خواستار همکاری بین المللی در زمینه مقررات ارزهای دیجیتال شده است.

برچسب ها در این داستان

رمزارز PMLA, ارز دیجیتال PMLA, G20, دولت هند, هندوستان, کریپتو هند, مقررات کریپتو هند, cryptocurrency هند, قانون جلوگیری از پولشویی هند, مقررات ارز دیجیتال هند, PMLA

نظر شما در مورد اعمال قانون جلوگیری از پولشویی توسط دولت هند در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.