دوست پسر سابق "کریپتوکوئین" بدنام به جرم پولشویی صدها میلیون دلار به پنج سال زندان محکوم شده است.
جدید گزارش توسط قانون بلومبرگ می‌گوید گیلبرت آرمنتا، دوست پسر فراری روجا ایگناتوا، که به اتهام طراح طرح پولزی رمزنگاری به نام "OneCoin" تحت تعقیب است، به جرم پولشویی 300 میلیون دلاری دارایی‌های دیجیتال به پنج سال زندان محکوم شده است.
طبق نظر دادگاه رسمی اسناد و مدارکآرمنتا در سال 2017 دستگیر شد و به طور کامل با مقامات همکاری کرد و در نهایت به جرم خود اعتراف کرد و به بازرسان کمک کرد تا سایر بازیگران بد را نیز متهم کنند.
از جمله، آقای آرمنتا بلافاصله به بازرسان اجازه دسترسی به حساب‌های ایمیل خود را داد و به مأموران تحقیق اجازه داد تا شبانه دفتر تجاری او را با رضایت بازرسی کنند تا از هرگونه درز تحقیقات جلوگیری شود.
در زمان اعتراف به گناه چندین ماه بعد، دادستان های ناظر تلاش های همکاری مداوم آقای آرمنتا را "فوق العاده" توصیف کردند. این تلاش ها منجر به کیفرخواست هر دو بنیانگذار OneCoin (از جمله مدیر عامل اصلی) و مدیر عامل بعدی نیز شد.
در نتیجه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم وی، حداقل 14 متهم کیفرخواست صادر کردند.
سوابق همچنین حاکی از آن است که آرمنتا بیش از 40 میلیون دلار را ضبط کرده است و تاکنون هشت نفر به دلیل همکاری او به جرم محکوم شده اند.
OneCoin در سال 2014 به عنوان یک شرکت بازاریابی چند سطحی بین المللی راه اندازی شد که خود را "قاتل بیت کوین" نامید، اما در نهایت به عنوان یک کلاهبرداری که 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرد، کنار گذاشته شد.
بنیانگذار آن، ایگناتوا، در سال 2017 پس از رفتن به یونان ناپدید شد و در حال حاضر است خواسته توسط بسیاری از سازمان های مجری قانون، از جمله اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI).
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock / EB Adventure Photography
منبع: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-pison-for-laundering-300000000-in-crypto/