مقامات ایالات متحده بنیانگذار صرافی رمزارز را به دلیل پولشویی دستگیر کردند

• آناتولی لگکودیموف مالک بیتزلاتو به اتهام پولشویی در میامی بازداشت شد.
• این صرافی برای پولشویی از تراکنش های تاریک نت و عملیات باج افزار استفاده می شد.
• مقامات ایالات متحده این اقدام را به عنوان یک "ضربه جهانی به اکوسیستم کریپتوکریسم" ستوده اند.

Bitzlato Ltd، یک صرافی ارز دیجیتال واقع در چین، توسط شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان "پولشویی نگرانی" نامگذاری شد. (FinCEN) روز چهارشنبه در ارتباط با تامین مالی غیرقانونی از روسیه. مقامات مالک صرافی را به اتهام پولشویی بازداشت کرده اند که آن را "ضربه ای به اکوسیستم کریپتوکریسم" می نامند.

در یک کنفرانس مطبوعاتی، وزارت دادگستری از دستگیری آناتولی لگکودیموف 40 ساله تبعه روسیه در میامی خبر داد. لگکودیموف در شنژن چین زندگی می کرد. این دستگیری با کمک یک تیم تحقیقاتی خارج از کشور و منابع محلی در ایالات متحده انجام شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا می کند که Bitzlato، یک شرکت مستقر در هنگ کنگ با گستردگی جهانی، تا زمان بسته شدن آن در آوریل 700، بیش از 2022 میلیون دلار ارز دیجیتال با Hydra Market، بزرگترین بازار تاریک نت در جهان معامله کرده است. علاوه بر این، وزارت دادگستری افزود که بیتزلاتو بیش از 15 میلیون دلار درآمد باج افزار دریافت کرده است.

دادستان ها ادعا کردند که از 3 مه 2018، این صرافی 4.58 میلیارد دلار تراکنش های ارزهای دیجیتال را پردازش کرده است که مقدار زیادی از آن "درآمد حاصل از جرم" را تشکیل می دهد.

علاوه بر این، Bitzlato تجارت گسترده ای با مشتریان مستقر در ایالات متحده انجام داد در حالی که ادعا می کرد کاربران ایالات متحده را نمی پذیرد زیرا فاقد فرآیندهای مناسب شناخت مشتری شما برای بررسی هویت کاربران مطابق با مقررات ضد پولشویی ایالات متحده است.

لیزا موناکو، معاون دادستان کل آمریکا گفت: «اقدامات امروز پیام روشنی را ارسال می کند: چه قوانین ما را از چین یا اروپا نقض کنید - یا از سیستم مالی ما در یک جزیره گرمسیری سوء استفاده کنید - می توانید انتظار داشته باشید که برای جنایات خود در دادگاه ایالات متحده پاسخگو باشید. یک نظر، با اشاره به سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق شرکت شکست خورده ارزهای دیجیتال FTX ، که ماه گذشته در باهاما دستگیر شد.

FinCEN همچنین انتقال خاصی از دارایی‌های مربوط به Bitzlato توسط هر موسسه مالی تحت پوشش را محدود کرده است. مقامات فرانسه از ایالات متحده پیروی کردند، زیرساخت دیجیتال Bitzlato را تعطیل کردند و همزمان دارایی های ارز دیجیتال آن را مصادره کردند.

نمایش پست ها: 42