بانک امضا برای پولشویی قبل از مرگ مورد بررسی قرار گرفت: گزارش

بانک Signature که مناسب ارزهای دیجیتال است، پیش از سقوط توسط دو نهاد دولتی ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته بود.

طبق گزارش 15 مارس بلومبرگ به نقل از افراد آشنا با این موضوع، بازرسان وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع بودند که آیا Signature اقدامات کافی برای کشف پولشویی احتمالی توسط مشتریان خود انجام داده است یا خیر.

اشاره شد که رگولاتور به ویژه نگران این بود که آیا بانک اقدامات پیشگیرانه ای برای نظارت بر تراکنش ها از نظر "علائم جرم انگاری" و بررسی صحیح صاحبان حساب انجام می دهد یا خیر.

به گفته دو منبع ناشناس، یک تحقیق جداگانه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز در حال "نگاهی" به بانک بود. جزئیات مربوط به ماهیت تحقیقات SEC گزارش نشده است.

مشخص نیست که تحقیقات از چه زمانی آغاز شده است و در صورت وجود، چه تأثیری بر تصمیم اخیر تنظیم کننده های ایالت نیویورک برای بستن بانک داشته است.

گزارش شده است که امضا و کارکنان آن متهم به تخلف نیستند و ممکن است تحقیقات بدون هیچ گونه اتهام یا اقدام بعدی توسط SEC یا وزارت دادگستری نهایی شود.

این یک داستان در حال توسعه است و اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن اضافه خواهد شد.