آیا Nexo در پولشویی نقش دارد؟

صرافی مشکل دار Nexo روزهای سختی را پشت سر می گذارد زیرا گزارش های نوظهور می گویند که تنظیم کننده ها به دفاتر آن حمله کرده اند. در جزئیات ارائه شده توسط Standart، تیم جستجو متشکل از چندین دادستان، مامور، و سایر تنظیم کننده های مالی در میان تیم هایی بودند که به دفاتر صرافی در بلغارستان حمله کردند. با توجه به جزئیات منتشر شده، این حمله بخشی از تحقیقات در حال انجام در مورد انجام مبادله بود.

رگولاتورها به دفاتر آن در بلغارستان یورش بردند

گزارش ها حاکی از آن است که تحقیقات درباره این شرکت از چند ماه پیش به دلیل نقض تحریم ها علیه روسیه آغاز شده است. این شرکت همچنین متهم شد که در جریان یک عملیات بزرگ پولشویی قرار گرفته است. چندین منبع خبری ادعا کردند که Nexo یکی از بزرگترین مظنونان تحقیقات در حال انجام است.

این گزارش ها همچنین می گوید که این صرافی با چندین عضوی که فعالانه در دولت این کشور خدمت می کنند، ارتباط دارد. برخی از اعضا عبارتند از آنتونی ترنچف، نماینده سابق پارلمان، و لیدیا شولووا، دختر نخست وزیر سابق و دیگران.

Nexo ترس از حمله را کاهش می دهد

Nexo همچنین بیانیه‌ای منتشر کرده است که به این موضوع رسیدگی کرده و خود را از هرگونه تقصیر احتمالی مبرا کرده است. این شرکت در توییتر به کاربران خود اطمینان داد که نگران این اخبار نباشند و آرامش خود را حفظ کنند. این شرکت تأیید کرد که چیزی برای پنهان کردن ندارد و همیشه مجری سختگیرانه چندین رویه ضد پولشویی بوده است. همچنین دارای چندین فناوری است که برای اجرای KYC سختگیرانه استفاده شده است. Nexo اشاره کرد که رگولاتورها تصمیم گرفتند که ابتدا وارد عمل شوند و بعداً آنها را برای بازجویی دعوت کنند، از این رو امروز زودتر اقدام کردند.

این صرافی خاطرنشان کرد که آنها به هیچ چیز غیرقانونی نپرداخته اند و مجبور شده اند برخی از تجارت را راه اندازی کنند تا از یک لوح تمیز اطمینان حاصل کنند. Nexo در حال فعالیت است عضو سازمانهای سری ومخفی این بخش از سال 2018 به کاربران امکان می دهد در چندین دارایی دیجیتال در پلتفرم خود سرمایه گذاری کنند. همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد تا از ویژگی سهام‌داری و استقراض آن در برابر دارایی‌های دیجیتال سپرده‌شده استفاده کنند. این صرافی اولین بار در سال گذشته در ایالات متحده هدف قرار گرفت، پس از آن که یک تنظیم کننده در کالیفرنیا به دلیل نوع خدماتی که صرافی ارائه می داد، دستور توقف و توقف ارائه کرد. پس از چندین گفتگو با رگولاتورها و سهامداران در سراسر کشور، این شرکت تصمیم گرفت تجارت خود را تعطیل کند و به خارج از کشور نقل مکان کند.