یک گزارش جدید توسط وال استریت ژورنال ادعا می کند که افسار از طریق شرکتهای رمزنگاری که از اسناد جعلی و شرکتهای پوسته استفاده میکردند، به حسابهای بانکی جهانی دسترسی پیدا کرد.
بررسیهای وال استریت ژورنال نشان داد که تتر با باز کردن حسابهایی تحت نامهای مختلف شرکتهایی که نامهای اجرایی آنها کمی متفاوت از مدیران اجرایی بود، به سیستم بانکی دسترسی پیدا کرد.
اکانت Tether ترکی پیوندهای تروریستی داشت
بر اساس اسناد بررسی شده توسط وال استریت ژورنال، حساب های تایوانی تحت نام شرکتی به نام فناوری Hylab افتتاح شده است.
یک حساب در ترکیه به نام شرکتی به نام Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi افتتاح شد. پس از سرکوب سال 2020، وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا کرد که یک گروه تروریستی از این حساب برای پولشویی استفاده کرده است. به گفته وزارت دادگستری، این گروه 80 میلیون دلار با این حساب به عنوان بخشی از ابتکار عمل برای تبدیل کمکهای ارز دیجیتال به پول نقد انجام داده است. تروریست ها همچنین از یک حساب کاربری در صرافی رمزارز Bitfinex، شرکت خواهر تتر استفاده کردند.
شرکت دیگری به نام کریپتو کپیتال برای شرکتهای رمزنگاری از جمله Bitfinex و Tether به نام چندین شرکت پوسته حساب باز کرد. این حسابها به کسبوکارهای انتقال پول برای شرکتهای رمزنگاری تبدیل شدند، اما مقامات ایالات متحده بعداً داراییهای آنها را توقیف کردند.
Signature Bank مستقر در نیویورک پس از اینکه متوجه شد این حساب مربوط به Bitfinex است، حسابی را به نام کریستوفر هاربورن یکی از مالکان تتر بست.
به گفته تتر، اتهامات توسط وال استریت ژورنال "کاملا نادرست و گمراه کننده" بودند. از سوی دیگر، مولی وایت، منتقد Crypto گفت که WSJ نمیتوانست «این چیزها را بسازد».
منبع: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/