یکی از سخنگویان Nexo در ایمیلی به CoinDesk گفت: «مقاماتی در یکی از دفاتر Nexo در بلغارستان وجود دارند، که همانطور که می دانید، فاسدترین کشور اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) است. "آنها در حال انجام AML و پرس و جوهای مربوط به مالیات در مورد یک نهاد بلغاری از این گروه هستند که با مشتری روبرو نیست، بلکه فقط وظایف دفتر پشتیبان دارد - حقوق و دستمزد، پشتیبانی مشتری، انطباق. ما یکی از دقیق‌ترین نهادها در مورد KYC/AML هستیم.»
منبع: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =سرفصل ها