در 14 مارس، یک شکایت دسته جمعی علیه بانک سیگنیچر مستقر در نیویورک که به تازگی تعطیل شده بود، و دفتر اجرایی سابق آن، جوزف دی پائولو، مدیر ارشد مالی، تشکیل شد.
برچسب: ادعا شده
پلیس مصر 29 متفکر کلاهبرداری اپلیکیشن استخراج کریپتو را دستگیر کرد - مقررات بیت کوین نیوز
گزارش شده است که پلیس مصر اخیراً 29 فرد مرتبط با کلاهبرداری اپلیکیشن ماینینگ ارز دیجیتال هاگپول را دستگیر کرده است. علاوه بر کشف 95 گوشی تلفن همراه و 3,367 سیم کارت، ...
شکایت SEC علیه BKCoin و یکی از بنیانگذاران به دلیل کلاهبرداری 100 میلیون دلاری
بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو سرمایه خود را در کلاهبرداری هایی مانند BKCoin از دست داده اند. به عنوان مثال، Bitcoinist گزارش داد که بخش DeFi در سه ماهه دوم سال 678، 2022 میلیون دلار برای هکرها ثبت کرده است.
شبکه هدرا از سوء استفاده های ادعایی رنج می برد
شبکه Hedera با یک سوء استفاده مداوم مواجه است که فرآیند دیکامپایل را در قراردادهای هوشمند هدف قرار می دهد. صرافی غیرمتمرکز (DEX) SaucerSwap Labs از کاربران خواسته است نقدینگی خود را برداشت کنند. SaucerSwap L...
SEC از BKCoin به دلیل کلاهبرداری ادعایی شکایت کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به اقدامات اجرایی خود علیه صنعت کریپتو ادامه می‌دهد و یک اقدام اضطراری علیه صندوق تامینی ارز دیجیتال BKCoin مستقر در میامی و شرکت اصلی آن Ke...
SEC به مجموعه اقدامات اجرایی ادامه می دهد و BKCoin را به دلیل کلاهبرداری ادعایی 100 میلیون دلار هدف قرار می دهد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، یا SEC، در آخرین قانون اجرایی خود، یک مشاور سرمایه گذاری و فردی را که گفته می شود در ارتباط با یک کلاهبرداری 100 میلیون دلاری از ارزهای دیجیتال است، هدف قرار داده است.
Binance In Hot Water به عنوان اسناد، متون در مورد طرح ادعایی برای فرار از مقررات منتشر می شود
دنیای ارزهای دیجیتال با جدیدترین گزارش وال استریت ژورنال بار دیگر تکان خورده است. به گفته منابع آنها، بایننس - بزرگترین بازیکن در صنعت - در حال توسعه ...
خالقان NFT در اسرائیل به دلیل فرار مالیاتی مورد بازجویی قرار گرفتند - اخبار بیت کوین مالیات
مقامات مالیاتی اسرائیل به دنبال دو سازنده توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) هستند که مظنون به عدم گزارش درآمد تقریباً 2.2 میلیون دلاری هستند. خبر تحقیقات پس از دستگیری اخیر...
جلن کارتر، بازیکن برتر NFL، به اتهام نقش داشتن در مسابقه خیابانی مرگبار متهم شد
مقامات Topline روز چهارشنبه جالن کارتر ستاره سابق فوتبال دانشگاه جورجیا را به اتهام شرکت در یک مسابقه خیابانی که منجر به کشته شدن دی در ژانویه شد به دو جنایت متهم کردند.
بنیانگذاران Forsage به دلیل طرح ادعایی ۳۴۰ میلیون دلاری «پونزی جهانی» در بلاک چین اتریوم متهم شدند
یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان کیفرخواستی علیه افرادی صادر کرده است که گمان می‌رود مغز متفکران کلاهبرداری «پونزی جهانی» معروف به For...
سندیکاهای ادعایی جنایت اسرائیلی، سرمایه گذاران استرالیایی ارزهای دیجیتال را هدف قرار می دهند
گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد استرالیایی از جمله اهداف اصلی یک شبکه کلاهبرداری پیچیده با مرکز تماس ارزهای دیجیتال هستند که گمان می‌رود توسط اربابان جنایتکار مستقر در اسرائیل مدیریت می‌شوند. جدیدترین رای...
مردی به دلیل ادعای معدن کریپتو که در زیر یک مدرسه پنهان شده بود، دستگیر شد
یک کارگر سابق تأسیسات که گفته می‌شود عملیات استخراج رمزارز را در فضای خزنده مدرسه ماساچوست راه‌اندازی کرده بود، پس از غیبت در جلسه دادگاه برنامه‌ریزی‌شده برای پاسخگویی، بازداشت می‌شود...
فدرال رزرو طرح ادعایی 340 میلیون دلاری پونزی DeFi را کشف کرد
صرافی های متمرکز در ایالات متحده در معرض توبیخ شدن توسط تنظیم کننده ها هستند. وقتی به نظر می رسید که همه چیز به بخش مبادلات محدود می شود، مشخص شد که بخش دیگری پیش از ...
مدیر عامل شرکت Composable Finance به دلیل عملیات غیرقانونی مدیر عامل آن استعفا داد.
کارل کوبات، مدیر ارشد فنی (CTO) Composable Finance، به دلیل چندین عمل غیرقانونی توسط عمر زکی، مدیر عامل شرکت، از پروژه استعفا داده است. کارل کوبات از سمت خود استعفا داد...
جسی پاول ناظران را به دلیل استراتژی‌های مقرراتی ادعایی منفجر می‌کند
تنها چند روز از زمانی که کراکن، یکی از بزرگترین صرافی‌های ایالات متحده، خدمات سهام خود را تعطیل کرد و 30 میلیون دلار تسویه حساب بابت فروش - به گفته SEC - اوراق بهادار غیرمجاز پرداخت کرد، می‌گذرد.
نماینده عیسی گارسیا به دنبال روابط ادعایی FTX از کمیته مجلس نمایندگان خارج شد
ژسوس «چوی» گارسیا، نماینده دموکرات‌ها، پس از سبقت گرفتن جمهوری‌خواهان از مجلس نمایندگان و اجرای ...
SEC از آزمایشگاه‌های Terraform و یکی از بنیانگذاران به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران سرکوب می‌کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه آزمایشگاه Terraform و یکی از بنیانگذاران آن، Do Kwon، به اتهام فریب سرمایه گذاران شکایت کرده است. شکایت این شرکت را به گمراهی متهم می کند...
دادستان های کره جنوبی به دلیل پذیرش LUNA مدعی شدند
وکلای کره جنوبی خواهان صدور حکم بازداشت برای مدیر اجرایی سابق Tmon هستند، یک پلتفرم تجارت الکترونیک از کره برای گرفتن میلیاردها وون کره جنوبی در قالب Tera (LUNA)، که...
ادعا می‌شود که بایننس با Bitzlato، یک صرافی منحل شده (جنایی) ارتباط داشته است.
همین دیروز، Live Bitcoin News مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن درباره یک مدیر رمزارز روسی که یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره می‌کند صحبت می‌کند. صرافی رمزنگاری که با نام Bitzlato شناخته می شود، یک صرافی غیرقابل ثبت بود...
بحرین در تلاش برای گرفتن مصونیت دولتی در مورد ادعای هک مخالفان ناکام ماند
نمای بیرونی دادگاه سلطنتی در لندن، بریتانیا، محل دادگاه عالی و دادگاه …
رهبر نئونازی ها به اتهام توطئه حمله به نیروگاه ها دستگیر شد
مقامات فدرال Topline دو نفر را به اتهام توطئه برای تخریب تاسیسات انرژی در طرحی که به گفته دادستان ها انگیزه های نژادی بوده است، دستگیر و متهم کرده اند، پس از یک رشته ...
ایالات متحده 4 شرکت را به اتهام کلاهبرداری رمزنگاری متهم می کند
کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال در سال های اخیر به طور فزاینده ای رواج یافته است و از محبوبیت روزافزون و عدم درک ارزهای دیجیتال استفاده می کند. این کلاهبرداری ها که اغلب در زمینه ...
لوگان پل به دلیل ادعای کشش فرش CryptoZoo NFT با شکایت کلاسی روبرو شد
شخصیت رسانه ای آمریکایی، کشتی گیر حرفه ای و بازیگر لوگان پل یکی از متهمان یک دادخواست دسته جمعی است که علیه پروژه شکست خورده رمز غیر قابل تعویض (NFT) CryptoZoo تنظیم شده است. کلاس ac ...
یوتیوبر رمزارز، لوگان پل، به دلیل ادعای کشیدن فرش با شکایت روبرو می شود
پرونده ای علیه CryptoZoo و Logan Paul به دلیل سرقت رمزارز تشکیل شده است. شاکی ادعا کرد که پل و مدیران در CryptoZoo قالی‌کشی کردند. پیش از این، یوتیوبر در توییتی درباره یک ...
مالک Bithumb به اتهام اختلاس 50 میلیون دلاری دستگیر شد
بر اساس گزارش رسانه های محلی، مالک بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال کره جنوبی، Bithumb، روز پنجشنبه در این کشور به اتهام اختلاس و دستکاری سهام دستگیر شد.
Tether CTO وام ادعایی 2 میلیارد دلاری از وام دهنده ورشکسته رمزارز سلسیوس را رد کرد - Cryptopolitan
در 31 ژانویه، پائولو آردوینو - مدیر ارشد فناوری صرافی Tether و Bitfinex - مسائل مربوط به رابطه USDT با سلسیوس را در توییتر روشن کرد. وی اظهار داشت که آنها هرگز ...
تحقیقات Alameda به دنبال 446 میلیون دلار بابت "انتقالات ترجیحی" ادعایی به Voyager Digital - Bitcoin News
روز دوشنبه، Alameda Research Ltd. شکایتی قانونی علیه Voyager Digital LLC و HTC Trading Inc در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده ارائه کرد. این شکایت ادعا می کند که متهمان ترانس ترجیحی دریافت کرده اند ...
دادستان های ایالات متحده به دنبال منع SBF از سیگنال پس از ادعای تماس با شاهد هستند
دادستان های فدرال درخواست کرده اند که شرایط وثیقه سام بانکمن-فرید (SBF) مدیر عامل سابق FTX اصلاح شود تا از تلاش های ادعایی بیشتر برای تأثیرگذاری بر شهادت شهود جلوگیری شود. اسناد دادگاه ...
TotalEnergies از طریق سرمایه گذاری های مشترک به ارزش میلیاردها در معرض کلاهبرداری ادعایی آدانی قرار گرفت
گوتام آدانی، رئیس گروه آدانی، در طی اجلاس مدیر عامل فوربس در سنگاپور، در روز سه‌شنبه، … [+] 27 سپتامبر 2022 سخنرانی می‌کند. هند به سوخت‌های فسیلی برای خدمت به جمعیت بزرگ و خلاص شدن از شر ...
بایننس 20,000 بیت کوین را به پولشویی ادعایی بیتزلاتو منتقل کرد
بایننس در ماه می 346 تا پایان هفته گذشته، بیش از 2018 میلیون دلار بیت کوین را به بیتزلاتو ارسال کرده است. بنیانگذار Bitzlato آناتولی لگکودیموف در 18 ژانویه به دلیل پرداخت بیش از 700 دلار دستگیر شد.
OpenSea NFT Marketplace به دلیل ادعای عدم امنیت با پیگرد قانونی مواجه شد
یک گردآورنده توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) اقدام قانونی علیه بازار OpenSea NFT به‌دلیل تعدادی از تخلفات ادعایی آغاز کرده است، یکی از آنها این است که از دسترسی او به خود منع شده است.
لابراتوار مانگو از معامله گر به اتهام دستکاری توکن 114 میلیون دلاری شکایت کرد
پلتفرم DeFi، شرکت مادر Mango Markets تصمیم گرفته است علیه تاجر خود شکایت کند. او ظاهراً قیمت بازار توکن MNGO را دستکاری کرده و بیش از 114 میلیون دلار درآمد داشته است. Acc...