دنیای ارزهای دیجیتال با جدیدترین گزارش وال استریت ژورنال بار دیگر تکان خورده است. به گفته منابع آنها، Binance - بزرگترین بازیگر در صنعت - در حال توسعه استراتژی برای فرار از خطر مواجه شدن با پیگرد قانونی توسط مقامات ایالات متحده است.
در اقدامی جسورانه، این شرکت در سال 2019 یک نهاد آمریکایی را به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای قانونی احتمالی فعالیت در ایالات متحده تأسیس کرد.
به نظر می رسد که این صرافی روی یخ نازک کار می کند و مدتی است که تهدید به تعقیب شدن توسط رگولاتورهای ایالات متحده بر سر آنها وجود داشته است.
La گزارش وال استریت ژورنال به این معنی است که اقدامات صرافی رمزارز را می‌توان نشانه‌ای از ناامیدی، آخرین تلاش برای اجتناب از بازوی دراز قانون دانست.
تصور احساس فوریتی که باید مدیران شرکت را در تلاش برای راه‌اندازی یک نهاد آمریکایی به راه انداخته باشد، با این امید که در برابر این امید که برای محافظت از آنها در برابر عواقب قانونی کافی باشد، دشوار نیست.
تصویر: Cryptopolitan
عذرخواهی در مورد مسائل مربوط به انطباق
این مقاله همچنین ادعا می کند که بایننس، که در سال 2017 تأسیس شد، و Binance.US، یکی از زیرمجموعه های قبلی، بیشتر از آنچه شرکت ها اجازه داده اند، مرتبط هستند. این دو کارمند، سرمایه و یک نهاد وابسته که ارزهای رمزنگاری شده را معامله می کردند، مشترک هستند.
اشاره شد که اگرچه اکثر مصرف کنندگان این شرکت در چین و ژاپن قرار دارند، اما از هر پنج نفر یک نفر در ایالات متحده واقع شده است. Binance.US در سانفرانسیسکو فعالیت می کند.
متون و اسناد مدیران بایننس برنامه ای را برای جلوگیری از بررسی دقیق ایالات متحده نشان می دهد - WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- رویترز (Reuters) مارس 5، 2023
علاوه بر این، کد منبع کیف پول های دیجیتال مستقر در ایالات متحده توسط توسعه دهندگان Binance در چین نگهداری می شد. در نتیجه بایننس به عنوان یک شرکت جهانی به اطلاعات مشتریان خود در ایالات متحده دسترسی داشت.
متعاقباً نماینده شرکت به رویترز ایمیل زد گفتن:
ما قبلاً اذعان کرده‌ایم که در آن سال‌های اولیه انطباق و کنترل‌های کافی نداشتیم... امروز در مورد انطباق، شرکت بسیار متفاوتی هستیم.»
بایننس: «فشار هسته‌ای»
به گزارش ژورنال، یکی از مدیران بایننس در یک چت خصوصی در سال 2019 به همکارانش هشدار داد که شکایت قانون‌گذاران ایالات متحده، که پیش‌بینی یک کمپین قریب‌الوقوع بر روی شرکت‌های رمزنگاری غیرقانونی فراساحلی را داشتند، برای شرکت و رهبران آن مانند «عوارض هسته‌ای» خواهد بود.
بایننس، رقیب سابق غول رمزارز FTX که اکنون منحل شده بود، هفته گذشته توسط گروهی از سناتورهای هر دو حزب سیاسی دستور داده شد تا جزئیات خاصی در مورد عملیات تجاری خود در مواجهه با ادعاهای اعمال غیرقانونی ارائه دهد.
سناتورها در نامه خود به تشریح اتهامات وزارت دادگستری علیه صرافی کریپتو پرداختند و مدعی شدند که صرافی فاقد صراحت است.
ارزش کل بازار کریپتو به 987 میلیارد دلار در نمودار روزانه | چارت سازمانی: TradingView.com
با نگرانی از اینکه صرافی قوانین ضد پولشویی و تحریم های ایالات متحده را نقض می کند، وزارت دادگستری اقدام به بازگشایی کرد. تحقیقات جنایی در برابر بایننس و مدیر عامل شرکت چانگ پنگ ژائو در سال 2018.
وزارت دادگستری هنوز مشخص نکرده است که آیا باید علیه این کسب و کار یا مدیران خاص اتهامات وارد کند.
تصویر برجسته از Castellex
منبع: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/