گزارش‌ها حاکی از آن است که افراد استرالیایی از جمله اهداف اصلی یک شبکه کلاهبرداری پیشرفته با مرکز تماس ارزهای دیجیتال هستند که گمان می‌رود توسط اربابان جنایتکار مستقر در اسرائیل مدیریت می‌شوند.
آخرین حمله به چهار مرکز تماس صربستان و 11 اقامتگاه توسط مقامات آلمانی، صربستان، بلغارستان و قبرس، شواهدی را کشف کرد که نشان می‌دهد استرالیایی‌ها در میان کشورهایی بودند که هدف قرار گرفتند. این خبر اولین بار توسط The Australian در 23 فوریه منتشر شد.
این عملیات منجر به دستگیری 15 نفر و کشف و ضبط 1.46 میلیون دلار ارز دیجیتال از جمله موارد دیگر شد.
به گفته بازرسان، کلاهبرداران از تبلیغات رسانه‌های اجتماعی برای فریب قربانیان و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری امیدوارکننده با بازده بالا به آنها استفاده کردند.
شرکت‌های تحقیقات خصوصی همچنین ادعا کردند که ثروت این کشور همراه با عدم تمایل یا ناتوانی مقامات برای تحقیق در مورد تقلب در سرمایه‌گذاری آنلاین، استرالیا را در برابر سندیکای‌های بین‌المللی جنایت که در پشت این کلاهبرداری‌ها هستند آسیب‌پذیر کرده است.
مارک سولومونز، یک محقق ارشد در IFW Global، یک شرکت اطلاعاتی خصوصی، توضیح داد که استرالیایی‌ها اغلب «دوستانه» و «ذهن باز» هستند، و در صورت فشار دادن دکمه‌های درست، احتمال بیشتری برای دنبال کردن روابط آنلاین آنها وجود دارد.
اسرائیلی‌هایی هستند که با از بین بردن استرالیایی‌ها و بیرون کشیدن پس‌اندازهای بازنشستگی و بازنشستگی از اقتصاد استرالیا بسیار ثروتمند می‌شوند.»
مارک سولومونز، محقق ارشد در IFW Global
بازپرس ارشد همچنین ادعا می‌کند که بسیاری از ارزهای دیجیتال به سرقت رفته برای تامین مالی سبک زندگی مجلل کلاهبردارانی استفاده می‌شود که گفته می‌شود با جت‌های شخصی پرواز می‌کنند، قایق‌های تفریحی می‌خرند و دارایی‌های مهمی از جمله املاک و مستغلات و ماشین‌های فانتزی می‌خرند.
در حالی که یوروپل گزارش داده است که 3.1 میلیون دلار توسط این عملیات چند ملیتی به سرقت رفته است، آنها معتقدند که رقم واقعی "ممکن است صدها میلیون یورو باشد."
در مقایسه با سایر کشورهای «دارای منابع خوب»، سولومونز از دولت استرالیا خواست تلاش های اجرایی خود را افزایش دهد در سطوح ایالتی، فدرال و بین المللی تا هدف قرار دادن سرمایه گذاران استرالیایی برای این کلاهبرداران کمتر جذاب باشد.
تلاش های اجرایی توسط دولت استرالیا
طبق گزارش کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCCاسترالیایی ها در سال 568.6 2022 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری از دست دادند که پرداخت های رمزنگاری شده 221 میلیون دلار از این ضرر را تشکیل می دهد. قربانیان 53.4 میلیون دلار اضافی در ماه اول سال 2023 از دست دادند.
رگولاتور اوراق بهادار استرالیا ASIC گزارشی را در ماه نوامبر منتشر کرد که جزئیات آن را شرح می دهد 10 روش برتر برای شناسایی یک کلاهبرداری رمزنگاری. ACCC همچنین آزمایش یک سرویس امنیت سایبری را در ماه جولای آغاز کرد که به طور خودکار وب‌سایت‌های کلاهبرداری را از بین می‌برد، که با موفقیت زودهنگام چندین سایت کلاهبرداری رمزنگاری نسبتاً سریع آفلاین شد.
منبع: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/