ادعا می‌شود که بایننس با Bitzlato، یک صرافی منحل شده (جنایی) ارتباط داشته است.

همین دیروز، اخبار زنده بیت کوین خارج کردن مقاله ای که در مورد آن صحبت می کند یک مدیر رمزارز روسی که یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره می کند. صرافی رمزارز که با نام Bitzlato شناخته می شود، یک پلتفرم تجاری ثبت نشده برای کسانی بود که به دنبال استفاده از دارایی های دیجیتال برای به دست آوردن محصولات غیرقانونی بودند. صرافی همچنین برای به دست آوردن اطلاعات لازم در مورد مشتریان و مشتریان خود بسیار کم کاری کرد. اکنون، به نظر می رسد بایننس – بزرگترین و محبوب ترین پلتفرم تجارت ارز دیجیتال جهان – در نقش اصلی را در عملیات ایفا می کند از شرکت

بایننس ممکن است در فهرست Bitzlato حضور داشته باشد

بایننس اخیراً در کانون بحث‌های متعددی قرار داشته است. به عنوان مثال، این شرکت در ابتدا قرار بود خرید FTX بعد از اینکه سم بنکمن-فرید گفت که او شرکت سریع بود نیاز به پول نقد با این حال، تبادل بزرگتر بلافاصله پس از آن عقب نشینی کرد، ادعا می کند که مشکلاتی که FTX با آن دست و پنجه نرم می کند برای آن بسیار بزرگ است.

همه اینها خوب و شیک خواهد بود به جز یک چیز... مدتی قبل از ورشکستگی FTX، Changpeng Zhao - مرد پشت Binance - چندین واحد FTT را منحل کرد (FTT نماد اصلی صرافی FTX است). علاوه بر این، او گفت که بایننس دیگر از این دارایی پشتیبانی نخواهد کرد. تقریباً انگار می‌دانست که FTX به زودی خراب می‌شود و می‌سوزد و می‌خواست خود را قبل از از دست دادن هر ثروتی آماده کند.

در حالی که هیچ راهی برای اطلاع از صحت این موضوع وجود ندارد، اما این وضعیت باعث می شود تا معامله گران به شک و تردید نگاه کنند. اکنون، به نظر می‌رسد که بایننس یکی از گیرنده‌های برتر بیت‌ت‌سی‌های بیتزلاتو بوده که اخیراً توسط وزارت دادگستری (DOJ) تعطیل شده است. یک گزارش می گوید که بایننس تقریباً دو سال با این شرکت کار کرد و بیش از هر یک از همتایان دیگر شرکت BTC دریافت کرد.

سخنگوی Binance بیانیه زیر را در رابطه با روابط ادعایی این شرکت با Bitzlato مستقر در چین صادر کرد:

بایننس از اینکه در حمایت از این تحقیقات به شرکای مجری قانون بین المللی کمک قابل توجهی کرده است خرسند است. این نشان دهنده تعهد بایننس به همکاری مشترک با شرکای مجری قانون در سراسر جهان است.

FinCEN - یکی از واحدهای وزارت خزانه داری - توضیح داد که بیش از دو سوم تراکنش های مرتبط با Bitzlato مربوط به کلاهبرداری یا بخشی از طرح های جنایی بزرگتر است. این آژانس گفت:

تقریباً دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده برتر Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط هستند.

اینهمه فعالیت جنایی!

معاون وزیر خزانه داری والی آدیمو نیز به سرعت با دو سنت خود تماس گرفت و گفت:

Bitzlato به ویژه در تسهیل فعالیت های غیرقانونی فعال بود، اما در نهایت بخشی از یک اکوسیستم بزرگتر از مجرمان سایبری است که اجازه دارند بدون مجازات در داخل روسیه فعالیت کنند.

چندی پیش، به طور ضمنی گفته شد که بایننس درگیر آن بوده است کمک به ایران در استفاده از رمزارز معاملات به عنوان وسیله ای برای اجتناب از تحریم های آمریکا. تخمین زده می شود که ایران در تجارت 8 میلیارد دلاری شرکت داشته است.

برچسب ها: Binance, بیتزلاتو, FTX